我是臺(tái)灣人,我目前在備戰(zhàn)法律職業(yè)資格考試，想咨詢擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪。如若我大哥是某市人，欲借錢(qián)給其他人收點(diǎn)兒利息，在2018年以住房裝修為由向銀行某市分行貸款11萬(wàn)元，借款期限六個(gè)月。然而我大哥取得后根本沒(méi)用來(lái)住房裝修，而將其以每月利息2％（2019年11月后調(diào)整到為2.5％）轉(zhuǎn)借給王某某，從中掙錢(qián)，還期5個(gè)月。經(jīng)計(jì)算，在這段時(shí)間內(nèi)，我大哥操縱轉(zhuǎn)借貸款掙錢(qián)139250.02元。隨后被某市當(dāng)?shù)仄杂|犯高利轉(zhuǎn)貸罪抓走。想問(wèn)您這種情況什么情況下會(huì)立案？會(huì)怎么判？
(注：以上咨詢情節(jié)均為普及法律知識(shí)所虛構(gòu)，如有違法違規(guī)、侵權(quán)、不實(shí)等內(nèi)容請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系客服電話4006064626處理)
陳律師
專職律師您好，根據(jù)我國(guó)刑法第一百七十五條規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。歡迎打電話詳談。
回復(fù)于 2025-03-12 13:05
付律師
專職律師您好， 根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》的通知第二十六條規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；（二）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。如若要求細(xì)致知道，歡迎詢問(wèn)刑事律師。
回復(fù)于 2025-03-12 12:47
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怎么區(qū)別借款還是說(shuō)金融理財(cái)？
胡娟 回復(fù)：合同糾紛，首先看屬不屬于專屬管轄，不屬于的話再看是否約定了管轄，若無(wú)，則由合同履行地或被告住所地法院管轄，建議您找合同糾紛專業(yè)律師。
在銀行借款后高額利息轉(zhuǎn)貸的這種情況怎么判？
劉律師 回復(fù)：您好，根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》的通知第二十六條規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；（...
丈夫離世了怎么鑒定他去世前借款？
文杰 回復(fù)：繼承糾紛，由被繼承人死亡時(shí)住所地或主要遺產(chǎn)所在地北京市順義區(qū)人民法院管轄，另外起訴還應(yīng)該死亡證明，親屬關(guān)系證明，其他繼承人的身份信息等，比較復(fù)雜，建議您委托專業(yè)的打繼承官司的律師介入為您爭(zhēng)取最大的利益。
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