我這段時(shí)間在學(xué)習(xí)司考專(zhuān)業(yè)知識(shí)，想深入理解一下擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪。若是我哥哥是某市人，想借款給旁的人收息，在2018年以子女教育為由向銀行某市分行貸款22萬(wàn)元，借款期限十八個(gè)月。然而我哥哥取得后并沒(méi)用來(lái)子女教育，而將其以每月利息2％（2019年11月后調(diào)整為為2.5％）轉(zhuǎn)手借出給王某某，從中牟利，還期6個(gè)月。經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)，在這段時(shí)間內(nèi)，我哥哥采用轉(zhuǎn)貸牟利115850.08元。后面被某市當(dāng)?shù)鼐煲陨嫦痈呃D(zhuǎn)貸罪刑拘。問(wèn)一下這種事兒家屬可以見(jiàn)嗎？會(huì)這種情況怎么判？謝謝
(注：以上咨詢(xún)情節(jié)均為普及法律知識(shí)所虛構(gòu)，如有違法違規(guī)、侵權(quán)、不實(shí)等內(nèi)容請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系客服電話4006064626處理)
劉律師
專(zhuān)職律師您好， 根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》的通知第二十六條規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；（二）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。若是要求細(xì)致知道，建議您詢(xún)問(wèn)專(zhuān)業(yè)的刑辯律師。
回復(fù)于 2025-03-20 13:18
王助理
專(zhuān)職律師您好，行為人以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪。要電話溝通
回復(fù)于 2025-03-20 13:12
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劉律師 回復(fù)：擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪屬于破壞金融管理秩序類(lèi)罪犯罪，是行為犯，即只要有未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，擅自設(shè)立期貨交易所的行為就屬于犯罪，家屬請(qǐng)嚴(yán)肅對(duì)待，您可以把詳細(xì)情況跟律師溝通一下。
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張律師 回復(fù)：偽造、變?cè)臁⑥D(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證、批準(zhǔn)文件罪屬于破壞金融管理秩序類(lèi)罪犯罪，是行為犯，即有擅自變?cè)焐虡I(yè)銀行經(jīng)營(yíng)許可證的行為就是犯罪，家屬請(qǐng)嚴(yán)肅對(duì)待，建議您詳細(xì)溝通。
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蔣律師 回復(fù)：偽造、變?cè)臁⑥D(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證、批準(zhǔn)文件罪屬于破壞金融管理秩序類(lèi)罪犯罪，是行為犯，即有擅自變?cè)毂ｋU(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)許可證的行為就是犯罪，家屬要嚴(yán)肅對(duì)待，建議您選擇專(zhuān)業(yè)刑事律師深入了解。
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