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2023-09-24 05:32
票據(jù)詐騙罪近似的罪名
問法網(wǎng)律師對(duì)票據(jù)詐騙罪相關(guān)罪名有如下觀點(diǎn)：集資詐騙罪，貸款詐騙罪，金融憑證詐騙罪，信用證詐騙罪，信用卡詐騙罪，有價(jià)證券詐騙罪，保險(xiǎn)詐騙罪。以上就是問法網(wǎng)律師提供的關(guān)于票據(jù)詐騙罪相關(guān)罪名的內(nèi)容，有什么不理解的可以在線留言咨詢或者撥打4006064626電話咨詢。
票據(jù)詐騙罪概念
票據(jù)詐騙罪是指行為人以非法占有為目的，利用金融票證實(shí)施詐騙，達(dá)到數(shù)額較大構(gòu)成犯罪的行為。
票據(jù)詐騙罪辦取保
公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)和人民法院都可以決定取保候?qū)忂@一刑事強(qiáng)制措施的適用，但是在執(zhí)行時(shí)必須由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。取保候?qū)彽臎Q定機(jī)關(guān)和執(zhí)行機(jī)關(guān)的分離，體現(xiàn)了我國司法機(jī)關(guān)分工合作，相互配合，相互制約的特點(diǎn)。既照顧了不同機(jī)關(guān)的職能，保障取保候?qū)彽捻樌M(jìn)行，也有利于不同機(jī)關(guān)的相互制約。
取保候?qū)彽倪m用條件：
具體來看，如果犯罪嫌疑人被告人。符合如下幾項(xiàng)情況的可以適用取保候?qū)?br />第一項(xiàng)，是犯罪嫌疑人、被告人有可能被判處管制、拘役以及可以獨(dú)立適用附加刑的。這表明犯罪嫌疑人被告人的犯罪情節(jié)較輕，社會(huì)危害性和人身危險(xiǎn)性也比較小，可能被判處的刑罰較輕，因而可以適用取保候?qū)彙?br />第二項(xiàng)，犯罪嫌人被告人雖然有可能被判處有期徒刑以上的刑罰，但是采取取保候?qū)彽男淌聫?qiáng)制措施并無社會(huì)危險(xiǎn)性。
第三項(xiàng)，犯罪嫌疑人、被告人身患疾病或者懷孕，并且對(duì)他們實(shí)施取保候?qū)彽膹?qiáng)制措施并不會(huì)發(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)。在這種情況下雖然犯罪嫌疑人被告人有可能被判處有期徒刑以上刑罰，其犯罪的情節(jié)較重，社會(huì)危害性和人身危險(xiǎn)性較高，但是考慮到犯罪嫌疑人被告人的特殊情況，適用取保候?qū)徃m宜，適用取保候?qū)彑o社會(huì)危險(xiǎn)而且又有適用刑事強(qiáng)制措施的必要的便可以適用取保候?qū)彙?br />第四項(xiàng)，采取刑事強(qiáng)制措施羈押期限屆滿，但刑事訴訟程序并未進(jìn)行完畢，仍有對(duì)犯罪嫌疑人、被告人采取刑事強(qiáng)制措施的必要的，可以采取取保候?qū)彽男淌聫?qiáng)制措施。這主要是考慮到了刑事訴訟程序進(jìn)行的便宜性以及保障人權(quán)的需要。一方面刑事訴訟程序的順利進(jìn)行要求公檢法三機(jī)關(guān)必須對(duì)犯罪嫌疑人、被告人采取刑事強(qiáng)制措施。另一方面，刑事強(qiáng)制措施的羈押期限已經(jīng)屆滿，如果繼續(xù)羈押，勢(shì)必有損犯罪嫌疑人被告人的人權(quán)。因此在上述兩方面的考慮之下，即使犯罪嫌疑人被告人符合適用逮捕等強(qiáng)度更高的刑事強(qiáng)制措施的條件，但是因?yàn)榇兜钠谙抟呀?jīng)用盡，必須變更刑事強(qiáng)制措施而變?yōu)槿”：驅(qū)彙?br />禁止適用取保候?qū)彽那闆r：
應(yīng)當(dāng)注意的是，對(duì)于上述前兩項(xiàng)適用取保候?qū)彽那闆r而言，存在下述特殊情況的嚴(yán)禁適用取保候?qū)?。即?dāng)犯罪嫌疑人、被告人符合累犯的情節(jié)，或者是犯罪集團(tuán)的主犯，或者有可能以自傷、自殘的方法來逃避偵查，或者犯罪嫌疑人被告人實(shí)施的是嚴(yán)重的暴力犯罪或者其他嚴(yán)重犯罪，如行為人實(shí)施的是搶劫、強(qiáng)奸、殺人、故意傷害致人重傷等嚴(yán)重的暴力犯罪的，絕不能夠根據(jù)取保候?qū)彽那皟身?xiàng)條件來適用取保候?qū)彙?br />取保候?qū)彽姆绞剑?br />取保候?qū)彴ūＷC金保證與保證人保證兩種方式，也就是我們常說的財(cái)保與人保。
第1項(xiàng)財(cái)保：
也就是繳納保證金的保障方式。一般來說保證金最低應(yīng)在1000元人民幣以上，當(dāng)然如果是犯罪嫌疑人、被告人是未成年人的可以在500元以上確定保證金的金額。取保候?qū)彽谋ＷC金并沒有上限的規(guī)定，可以再考慮犯罪嫌疑人、被告人個(gè)人經(jīng)濟(jì)狀況的前提條件下，來具體的確定保證金的金額。保證金金額沒有上限，可以便宜的根據(jù)被告人的個(gè)人經(jīng)濟(jì)狀況確定一定數(shù)額的保證金，保障取保候?qū)彵ＷC金保證的有效性。保證金應(yīng)當(dāng)一次繳納，必須使用人民幣這一幣種，同時(shí)應(yīng)將保證金存入到執(zhí)行機(jī)關(guān)所指定的取保候?qū)彵ＷC金繳納的專門賬戶中。
第2項(xiàng)人保：
取保候?qū)徱话銘?yīng)當(dāng)采取保證金保證。但如果犯罪嫌疑人、被告人經(jīng)濟(jì)狀況不好，或者犯罪嫌疑人被告人是未滿18周歲的未成年人，或者是已滿75周歲的老年人或者存在其他不宜采取保證金保證的方式的狀況的，可以采取保證人保證的方式。
保證人資格：
為了保障取保候?qū)彽挠行裕瑢?duì)保證人保證中的保證人有著嚴(yán)格的要求：一般來說保證人應(yīng)當(dāng)有1至2人；同時(shí)保證人應(yīng)當(dāng)和本案沒有任何牽連，保證人還應(yīng)當(dāng)有能力來履行保證義務(wù)，以保證取保候?qū)忂^程中犯罪嫌疑人、被告人遵守取保候?qū)彽南嚓P(guān)規(guī)定；保證人必須享有完全的政治權(quán)利，同時(shí)人身自由未受到限制；保證人也應(yīng)當(dāng)有固定的住處和穩(wěn)定的收入。
只有滿足上述條件的人員才能夠作為取保候?qū)彵ＷC人保證中的保證人。在取保候?qū)彽倪^程中，保證人必須切實(shí)履行保證人的職責(zé)，要隨時(shí)對(duì)被取保候?qū)彽姆缸锵右扇?、被告人進(jìn)行監(jiān)督，如果發(fā)現(xiàn)其未遵守取保候?qū)彽南嚓P(guān)規(guī)定或者有其他異常情況的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向執(zhí)行機(jī)關(guān)報(bào)告，否則保證人就要承擔(dān)責(zé)任，如行政罰款，甚至有可能受到刑事處罰。
取保候?qū)彂?yīng)當(dāng)遵守的義務(wù)：
被采取取保候?qū)忂@一強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人要遵守兩項(xiàng)義務(wù)。一項(xiàng)義務(wù)是任何被采取取保候?qū)彽姆缸锵右扇?、被告人都必須遵守的，另一?xiàng)義務(wù)由司法機(jī)關(guān)根據(jù)具體的情況來確定是否需要犯罪嫌疑人被告人遵守。
第1項(xiàng)：
任何被采取取保候?qū)忂@一強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人，被告人都必須遵守。犯罪嫌疑人、被告人的住址、工作單位、聯(lián)系方式等發(fā)生變化的，必須在24小時(shí)之內(nèi)向執(zhí)行機(jī)關(guān)報(bào)告；執(zhí)行機(jī)關(guān)傳訊被采取取保候?qū)彽姆缸锵右扇?、被告人時(shí)，犯罪嫌疑人、被告人必須及時(shí)到案；在取保候?qū)徠陂g，犯罪嫌疑人被告人不得以任何直接或者間接的方式來干擾證人作證，更不得實(shí)施任何毀滅、偽造證據(jù)或者串供的行為。
第2項(xiàng)：
根據(jù)具體的情況，司法機(jī)關(guān)可以責(zé)令被采取取保候?qū)彽姆缸锵右扇恕⒈桓嫒俗袷厝缦乱豁?xiàng)或多項(xiàng)規(guī)定：不得進(jìn)入特定的場(chǎng)所；或者不得與特定的人員進(jìn)行會(huì)見或者通信；或者不得從事特定活動(dòng)；或者上交駕駛證、護(hù)照等證件。
違反取保候?qū)徱?guī)定的后果：
如果犯罪嫌疑人、被告人違反取保候?qū)彽南嚓P(guān)規(guī)定，執(zhí)行機(jī)關(guān)會(huì)沒收保證金，并視情況重新采取取保候?qū)徎蛘咦兏淌聫?qiáng)制措施，如先行拘留或者逮捕，如果犯罪嫌疑人、被告人違反取保候?qū)徬嚓P(guān)規(guī)定的行為同時(shí)構(gòu)成犯罪的，要與先前的犯罪數(shù)罪并罰。
對(duì)于實(shí)施新的犯罪；或者存在企圖逃跑自殺以逃避偵查和起訴的；或者實(shí)施為毀滅、偽造證據(jù)，串供、干擾證人作證；或者對(duì)被害人證人等進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的犯罪嫌疑人、被告人必須變更為逮捕的刑事強(qiáng)制措施。
取保候?qū)彽钠谙蓿?br />取保候?qū)徸铋L(zhǎng)期限不得超過12個(gè)月，在偵查、起訴和審判的不同階段分別計(jì)算期限。
客觀要件
本罪在客觀方面表現(xiàn)為利用金融票據(jù)進(jìn)行詐騙活動(dòng)，騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。一般表現(xiàn)為以下六種行為方式：(1)明知是偽造、變?cè)斓膮R票、本票、支票而使用這種情形是指行為人以偽造、變?cè)斓慕鹑谄睋?jù)冒充真票據(jù)進(jìn)而騙取他人財(cái)物的行為。構(gòu)成這種形式的犯罪要求行為人在使用票據(jù)時(shí)，“明知”是偽造、變?cè)斓?。如果行為人在使用匯票、本票、支票時(shí)，確實(shí)不知道該票據(jù)是偽造、變?cè)斓?，則不構(gòu)成此項(xiàng)犯罪。(2)明知是作廢的匯票、本票、支票而使用這種情形是指利用已經(jīng)作廢的匯票、本票、支票進(jìn)行詐騙行為。這里所說的“作廢”的票據(jù)，是指根據(jù)法律和有關(guān)規(guī)定不能使用的票據(jù)，它包括《票據(jù)法》中所說的過期的票據(jù)，也包括無效的以及被依法宣布作廢的票據(jù)，還包括銀行根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定予以作廢的票據(jù)。同上述第一種情形一樣，構(gòu)成這種形式的犯罪，也要求行為人在使用票據(jù)時(shí)，“明知”是已經(jīng)作廢的。(3)冒用他人的匯票、本票、支票這種情形是指行為人擅自以合法持票人的名義，支配、使用、轉(zhuǎn)讓自己不具備支配權(quán)利的他人的匯票、本票、支票，進(jìn)行詐騙的行為。這里所說的“冒用”通常表現(xiàn)為以下幾種情況：一是指行為人以非法手段獲取的票據(jù)，如以欺詐、偷盜或者脅迫等手段取得的票據(jù)，或者明知是以上述手段取得的票據(jù)，而使用進(jìn)行詐騙活動(dòng);二是指沒有代理權(quán)而以代理人名義或者超越代理權(quán)限的行為;三是指用他人委托代為保管的或者撿拾他人遺失的票據(jù)進(jìn)行使用，騙取財(cái)物的行為。(4)簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票，騙取財(cái)物的這里所說的“空頭支票”是指：出票人所簽發(fā)的支票金額超過其付款時(shí)在付款人處實(shí)有的存款金額的支票?！昂灠l(fā)與其預(yù)留印鑒不符的支票”是指票據(jù)簽發(fā)人在其簽發(fā)的支票上加蓋的與其預(yù)留于銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)處的印鑒不一致的財(cái)務(wù)公章或者支票簽發(fā)人的名章?！芭c其預(yù)留印鑒不符”，可以是與其預(yù)留的某一個(gè)印鑒不符，也可以是與所有預(yù)留印鑒不符。(5)匯票、本票的出票人簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或者在出票時(shí)作虛假記載，騙取財(cái)物的匯票、本票的出票人是票據(jù)的當(dāng)事人之一，是依法定方式制作匯票、本票并在這些票據(jù)上簽章，將匯票、本票交付給收款人的人。出票人簽發(fā)匯票、本票時(shí)，必須具有可靠的資金保證。這里的“資金保證”，是指票據(jù)的出票人在承兌票據(jù)時(shí)，具有按票據(jù)支付的能力，它既包括有可靠的資金來源，又包括出票人從出票時(shí)起就具有支付能力。 三、票據(jù)詐騙罪的認(rèn)定
