邱某1、邱某2、邱某3三人為兄弟姐妹關(guān)系，汕頭市大業(yè)XX有限公司為三人開(kāi)設(shè)的家族企業(yè)，大業(yè)公司主要從事玩具外貿(mào)業(yè)務(wù)，邱某1法定代表人。
根據(jù)大業(yè)公司業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)安排，因外貿(mào)客戶(hù)并不由境外直接支付貨款，而是委托國(guó)內(nèi)的人民幣賬戶(hù)向大業(yè)公司指定的私人賬戶(hù)支付貨款，邱某2工商銀行賬戶(hù)在2020年2月至4月間收取幾十筆貨款，金額累計(jì)約3400余萬(wàn)元，該賬戶(hù)后又通過(guò)取現(xiàn)2700余萬(wàn)元及轉(zhuǎn)賬至邱某1等人銀行賬戶(hù)600余萬(wàn)元的方式用于支付供應(yīng)商貨款及公司、工廠支出。
公安部門(mén)在偵查上游犯罪中發(fā)現(xiàn)邱某2賬戶(hù)所收取的部分款項(xiàng)可能與上游犯罪存在關(guān)聯(lián)，結(jié)合上述邱某2賬戶(hù)的操作模式，懷疑邱某1、邱某2、邱某3存在為上游犯罪提供支付結(jié)算幫助并從中獲利的嫌疑，故2020年9月28日順義區(qū)公安局以邱某1、邱某2、邱某3等三人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對(duì)邱某1、邱某2刑事拘留，邱玉琪同日被取保候?qū)彙?/p>
經(jīng)大業(yè)公司說(shuō)明及相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)梳理可知，邱某1、邱某2、邱某3三人收取客戶(hù)貨款、支付供應(yīng)商貨款等均系履行大業(yè)公司職務(wù)行為，相關(guān)款項(xiàng)均為大業(yè)公司業(yè)務(wù)收入及支出，邱某1、邱某2、邱某3三人并不認(rèn)識(shí)外貿(mào)客戶(hù)委托的境內(nèi)人民幣賬戶(hù)匯款人，也沒(méi)有為任何人提供支付結(jié)算服務(wù)并從中獲利。
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