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2023-09-20 18:37
非法吸收公眾存款罪的主體是指以非法方式吸收公眾存款的行為主體。根據(jù)《中華人民共和國刑法》的規(guī)定，一般主體包括自然人、法人和其他組織。具體來說，非法吸收公眾存款罪可以由個(gè)人或者組織犯罪主體實(shí)施，包括但不限于以下情況：
1. 個(gè)人：指單獨(dú)的自然人，包括個(gè)體經(jīng)營者、私營企業(yè)主等。
2. 法人：指企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等法人組織，如公司、合作社、社會(huì)福利機(jī)構(gòu)等。
3. 其他組織：指非法人的組織形式，如民間借貸機(jī)構(gòu)、私人貸款公司等。
此外，非法吸收公眾存款罪的主體還包括犯罪集團(tuán)。犯罪集團(tuán)是指由三人以上共同實(shí)施犯罪活動(dòng)的組織形式，成員之間有明確的分工和組織結(jié)構(gòu)。
需要注意的是，非法吸收公眾存款罪的主體不能是國家機(jī)關(guān)、軍隊(duì)以及其他依法管理的金融機(jī)構(gòu)。這是因?yàn)閲覚C(jī)關(guān)、軍隊(duì)和依法管理的金融機(jī)構(gòu)有特殊的法律地位和職責(zé)，不屬于非法吸收公眾存款罪的主體范圍。
非法吸收公眾存款罪辦取保
公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)和人民法院都可以決定取保候?qū)忂@一刑事強(qiáng)制措施的適用，但是在執(zhí)行時(shí)必須由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。取保候?qū)彽臎Q定機(jī)關(guān)和執(zhí)行機(jī)關(guān)的分離，體現(xiàn)了我國司法機(jī)關(guān)分工合作，相互配合，相互制約的特點(diǎn)。既照顧了不同機(jī)關(guān)的職能，保障取保候?qū)彽捻樌M(jìn)行，也有利于不同機(jī)關(guān)的相互制約。
取保候?qū)彽倪m用條件：
具體來看，如果犯罪嫌疑人被告人。符合如下幾項(xiàng)情況的可以適用取保候?qū)?br />第一項(xiàng)，是犯罪嫌疑人、被告人有可能被判處管制、拘役以及可以獨(dú)立適用附加刑的。這表明犯罪嫌疑人被告人的犯罪情節(jié)較輕，社會(huì)危害性和人身危險(xiǎn)性也比較小，可能被判處的刑罰較輕，因而可以適用取保候?qū)彙?br />第二項(xiàng)，犯罪嫌人被告人雖然有可能被判處有期徒刑以上的刑罰，但是采取取保候?qū)彽男淌聫?qiáng)制措施并無社會(huì)危險(xiǎn)性。
第三項(xiàng)，犯罪嫌疑人、被告人身患疾病或者懷孕，并且對(duì)他們實(shí)施取保候?qū)彽膹?qiáng)制措施并不會(huì)發(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)。在這種情況下雖然犯罪嫌疑人被告人有可能被判處有期徒刑以上刑罰，其犯罪的情節(jié)較重，社會(huì)危害性和人身危險(xiǎn)性較高，但是考慮到犯罪嫌疑人被告人的特殊情況，適用取保候?qū)徃m宜，適用取保候?qū)彑o社會(huì)危險(xiǎn)而且又有適用刑事強(qiáng)制措施的必要的便可以適用取保候?qū)彙?br />第四項(xiàng)，采取刑事強(qiáng)制措施羈押期限屆滿，但刑事訴訟程序并未進(jìn)行完畢，仍有對(duì)犯罪嫌疑人、被告人采取刑事強(qiáng)制措施的必要的，可以采取取保候?qū)彽男淌聫?qiáng)制措施。這主要是考慮到了刑事訴訟程序進(jìn)行的便宜性以及保障人權(quán)的需要。一方面刑事訴訟程序的順利進(jìn)行要求公檢法三機(jī)關(guān)必須對(duì)犯罪嫌疑人、被告人采取刑事強(qiáng)制措施。另一方面，刑事強(qiáng)制措施的羈押期限已經(jīng)屆滿，如果繼續(xù)羈押，勢(shì)必有損犯罪嫌疑人被告人的人權(quán)。因此在上述兩方面的考慮之下，即使犯罪嫌疑人被告人符合適用逮捕等強(qiáng)度更高的刑事強(qiáng)制措施的條件，但是因?yàn)榇兜钠谙抟呀?jīng)用盡，必須變更刑事強(qiáng)制措施而變?yōu)槿”：驅(qū)彙?br />禁止適用取保候?qū)彽那闆r：
應(yīng)當(dāng)注意的是，對(duì)于上述前兩項(xiàng)適用取保候?qū)彽那闆r而言，存在下述特殊情況的嚴(yán)禁適用取保候?qū)?。即?dāng)犯罪嫌疑人、被告人符合累犯的情節(jié)，或者是犯罪集團(tuán)的主犯，或者有可能以自傷、自殘的方法來逃避偵查，或者犯罪嫌疑人被告人實(shí)施的是嚴(yán)重的暴力犯罪或者其他嚴(yán)重犯罪，如行為人實(shí)施的是搶劫、強(qiáng)奸、殺人、故意傷害致人重傷等嚴(yán)重的暴力犯罪的，絕不能夠根據(jù)取保候?qū)彽那皟身?xiàng)條件來適用取保候?qū)彙?br />取保候?qū)彽姆绞剑?br />取保候?qū)彴ūＷC金保證與保證人保證兩種方式，也就是我們常說的財(cái)保與人保。
第1項(xiàng)財(cái)保：
也就是繳納保證金的保障方式。一般來說保證金最低應(yīng)在1000元人民幣以上，當(dāng)然如果是犯罪嫌疑人、被告人是未成年人的可以在500元以上確定保證金的金額。取保候?qū)彽谋ＷC金并沒有上限的規(guī)定，可以再考慮犯罪嫌疑人、被告人個(gè)人經(jīng)濟(jì)狀況的前提條件下，來具體的確定保證金的金額。保證金金額沒有上限，可以便宜的根據(jù)被告人的個(gè)人經(jīng)濟(jì)狀況確定一定數(shù)額的保證金，保障取保候?qū)彵ＷC金保證的有效性。保證金應(yīng)當(dāng)一次繳納，必須使用人民幣這一幣種，同時(shí)應(yīng)將保證金存入到執(zhí)行機(jī)關(guān)所指定的取保候?qū)彵ＷC金繳納的專門賬戶中。
第2項(xiàng)人保：
取保候?qū)徱话銘?yīng)當(dāng)采取保證金保證。但如果犯罪嫌疑人、被告人經(jīng)濟(jì)狀況不好，或者犯罪嫌疑人被告人是未滿18周歲的未成年人，或者是已滿75周歲的老年人或者存在其他不宜采取保證金保證的方式的狀況的，可以采取保證人保證的方式。
保證人資格：
為了保障取保候?qū)彽挠行?，?duì)保證人保證中的保證人有著嚴(yán)格的要求：一般來說保證人應(yīng)當(dāng)有1至2人；同時(shí)保證人應(yīng)當(dāng)和本案沒有任何牽連，保證人還應(yīng)當(dāng)有能力來履行保證義務(wù)，以保證取保候?qū)忂^程中犯罪嫌疑人、被告人遵守取保候?qū)彽南嚓P(guān)規(guī)定；保證人必須享有完全的政治權(quán)利，同時(shí)人身自由未受到限制；保證人也應(yīng)當(dāng)有固定的住處和穩(wěn)定的收入。
只有滿足上述條件的人員才能夠作為取保候?qū)彵ＷC人保證中的保證人。在取保候?qū)彽倪^程中，保證人必須切實(shí)履行保證人的職責(zé)，要隨時(shí)對(duì)被取保候?qū)彽姆缸锵右扇恕⒈桓嫒诉M(jìn)行監(jiān)督，如果發(fā)現(xiàn)其未遵守取保候?qū)彽南嚓P(guān)規(guī)定或者有其他異常情況的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向執(zhí)行機(jī)關(guān)報(bào)告，否則保證人就要承擔(dān)責(zé)任，如行政罰款，甚至有可能受到刑事處罰。
取保候?qū)彂?yīng)當(dāng)遵守的義務(wù)：
被采取取保候?qū)忂@一強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人要遵守兩項(xiàng)義務(wù)。一項(xiàng)義務(wù)是任何被采取取保候?qū)彽姆缸锵右扇?、被告人都必須遵守的，另一?xiàng)義務(wù)由司法機(jī)關(guān)根據(jù)具體的情況來確定是否需要犯罪嫌疑人被告人遵守。
第1項(xiàng)：
任何被采取取保候?qū)忂@一強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人，被告人都必須遵守。犯罪嫌疑人、被告人的住址、工作單位、聯(lián)系方式等發(fā)生變化的，必須在24小時(shí)之內(nèi)向執(zhí)行機(jī)關(guān)報(bào)告；執(zhí)行機(jī)關(guān)傳訊被采取取保候?qū)彽姆缸锵右扇?、被告人時(shí)，犯罪嫌疑人、被告人必須及時(shí)到案；在取保候?qū)徠陂g，犯罪嫌疑人被告人不得以任何直接或者間接的方式來干擾證人作證，更不得實(shí)施任何毀滅、偽造證據(jù)或者串供的行為。
第2項(xiàng)：
根據(jù)具體的情況，司法機(jī)關(guān)可以責(zé)令被采取取保候?qū)彽姆缸锵右扇?、被告人遵守如下一?xiàng)或多項(xiàng)規(guī)定：不得進(jìn)入特定的場(chǎng)所；或者不得與特定的人員進(jìn)行會(huì)見或者通信；或者不得從事特定活動(dòng)；或者上交駕駛證、護(hù)照等證件。
違反取保候?qū)徱?guī)定的后果：
如果犯罪嫌疑人、被告人違反取保候?qū)彽南嚓P(guān)規(guī)定，執(zhí)行機(jī)關(guān)會(huì)沒收保證金，并視情況重新采取取保候?qū)徎蛘咦兏淌聫?qiáng)制措施，如先行拘留或者逮捕，如果犯罪嫌疑人、被告人違反取保候?qū)徬嚓P(guān)規(guī)定的行為同時(shí)構(gòu)成犯罪的，要與先前的犯罪數(shù)罪并罰。
對(duì)于實(shí)施新的犯罪；或者存在企圖逃跑自殺以逃避偵查和起訴的；或者實(shí)施為毀滅、偽造證據(jù)，串供、干擾證人作證；或者對(duì)被害人證人等進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的犯罪嫌疑人、被告人必須變更為逮捕的刑事強(qiáng)制措施。
取保候?qū)彽钠谙蓿?br />取保候?qū)徸铋L(zhǎng)期限不得超過12個(gè)月，在偵查、起訴和審判的不同階段分別計(jì)算期限。
非法吸收公眾存款罪量刑標(biāo)準(zhǔn)
1、自然人犯非法吸收吸收公眾存款罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。2、單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照上述規(guī)定處罰。六、非法吸收公眾存款罪立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 》，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在一百萬元以上的；2、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；3、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額五十萬元以上的。七、非法吸收公眾存款罪判決書江蘇省無錫市崇安區(qū)人民法院 刑 事 判 決 書 （2014）崇刑二初字第039號(hào) 公訴機(jī)關(guān)無錫市崇安區(qū)人民檢察院。 被告人王某，天津碩華兌中股權(quán)投資基金管理有限公司無錫分公司總經(jīng)理。被告人王某因犯非法吸收公眾存款罪，于2013年3月14日被無錫市崇安區(qū)人民法院判處有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。2013年8月28日因本案 被押回審理。無錫市崇安區(qū)人民檢察院以崇檢訴刑訴（2014）15號(hào)起訴書指控被告人王 某犯非法吸收公眾存款罪，于2014年2月19日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。無錫市崇安區(qū)人民檢察院指派代 理檢察員劉國軍出庭支持公訴。被告人王某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。公訴機(jī)關(guān)指控，被告人王某于2011年7月至2012年2月，擔(dān)任天津碩華兌中股權(quán)投資基金管理公司（另案處理）無錫分公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)該公司全面工作期間，被告人王某伙同馮浪、王慶豐（均已判刑）等人，于2011年7月至11月 ，以募集股權(quán)投資資金，開發(fā)煤礦為由，通過業(yè)務(wù)人員公開發(fā)放宣傳資料、召開推介會(huì)、撥打電話等方式向社會(huì)公開宣傳，以高額回報(bào)為誘餌，非法吸收存款人民幣457萬元。上述事實(shí)，被告人在開庭審理過程中亦無異議，且有無錫市公安局崇安分局出具或者收集的刑事案件偵破經(jīng)過、投資理財(cái)協(xié)議、宣傳資料等書證、證人張某、韓某等人的證言及被告人王某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。常住人口 基本信息證實(shí)被告人王某的身份事項(xiàng)。本院認(rèn)為，被告人王某作為天津碩華兌中股權(quán)投資基金管理有限公司無錫分公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，伙同該公司的其他人員非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，系單位犯罪、共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某犯非法吸收公眾存款罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控 罪名成立。被告人王某在判決宣告后刑罰執(zhí)行完畢前，發(fā)現(xiàn)有漏罪沒有判決。 依法實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人王某辯解其在2011年9月才開始全面負(fù)責(zé)無錫分公司的工作，經(jīng)查，天津碩華兌中股權(quán)投資基金管理有限公司和無錫分公司多名證人均證實(shí)被告人王某于2011年7月就開始全面負(fù)責(zé)無錫分公司工作，故該辯解缺少事實(shí)依據(jù)，本院不予采信。關(guān)于被告人存在自首情節(jié)的辯護(hù)意見，經(jīng)查。被 告人不具有自動(dòng)投案的情節(jié)，故該辯護(hù)意見不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款、第七十條、第六十九條、第六十四條、《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第一款、第三條第二款第一項(xiàng)之規(guī)定，判決如下： 一、被告人王某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五萬元，與前罪所判的有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元并罰 ，決定執(zhí)行有期徒刑三年六個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前 先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年7月11日起至2016年1月10日止），并處罰金人民幣十萬元（罰金于本判決生效后的次日起十日內(nèi)一次性繳 納）。二、責(zé)令被告人王某退出違法所得。 如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省無錫市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本1份， 副本2份。 審判長(zhǎng)王學(xué)軍 審判員許正平 人民陪審員吳漢烈 二〇一四年三月二十八日 書記員黎鵬
