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2024-09-27 08:23
非法吸收公眾存款罪常見刑法規(guī)定
第一百七十六條 非法吸收公眾存款罪
非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
非法吸收公眾存款罪相關(guān)罪名
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非法吸收公眾存款罪罪名定義
非法吸收公眾存款罪是指行為人違反法律的規(guī)定，吸收公眾存款或者變相的吸收公眾存款，并由此擾亂了金融秩序的犯罪行為。
本罪和擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪的區(qū)別
由于非法吸收公眾存款罪和擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪兩者之間有一定的聯(lián)系，有的擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)者同時(shí)又非法吸收了存款，而非法吸收存款又是擅自設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)所為；有的先擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)，而后又非法吸收了公眾的存款，或者擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)的目的就是為了非法吸收公眾的存款，所以，司法機(jī)關(guān)在辦理具體案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意將這兩種不同的犯罪區(qū)別開來(lái)。非法設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪和非法吸收存款罪的犯罪構(gòu)成不同，應(yīng)注意區(qū)分這兩種犯罪的區(qū)別，對(duì)于構(gòu)成數(shù)罪的，應(yīng)當(dāng)依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。五、非法吸收公眾存款罪量刑標(biāo)準(zhǔn)1、自然人犯非法吸收吸收公眾存款罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。2、單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照上述規(guī)定處罰。六、非法吸收公眾存款罪立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 》，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的；2、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；3、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額五十萬(wàn)元以上的。七、非法吸收公眾存款罪判決書江蘇省無(wú)錫市崇安區(qū)人民法院 刑 事 判 決 書 （2014）崇刑二初字第039號(hào) 公訴機(jī)關(guān)無(wú)錫市崇安區(qū)人民檢察院。 被告人王某，天津碩華兌中股權(quán)投資基金管理有限公司無(wú)錫分公司總經(jīng)理。被告人王某因犯非法吸收公眾存款罪，于2013年3月14日被無(wú)錫市崇安區(qū)人民法院判處有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。2013年8月28日因本案 被押回審理。無(wú)錫市崇安區(qū)人民檢察院以崇檢訴刑訴（2014）15號(hào)起訴書指控被告人王 某犯非法吸收公眾存款罪，于2014年2月19日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。無(wú)錫市崇安區(qū)人民檢察院指派代 理檢察員劉國(guó)軍出庭支持公訴。被告人王某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。公訴機(jī)關(guān)指控，被告人王某于2011年7月至2012年2月，擔(dān)任天津碩華兌中股權(quán)投資基金管理公司（另案處理）無(wú)錫分公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)該公司全面工作期間，被告人王某伙同馮浪、王慶豐（均已判刑）等人，于2011年7月至11月 ，以募集股權(quán)投資資金，開發(fā)煤礦為由，通過(guò)業(yè)務(wù)人員公開發(fā)放宣傳資料、召開推介會(huì)、撥打電話等方式向社會(huì)公開宣傳，以高額回報(bào)為誘餌，非法吸收存款人民幣457萬(wàn)元。上述事實(shí)，被告人在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有無(wú)錫市公安局崇安分局出具或者收集的刑事案件偵破經(jīng)過(guò)、投資理財(cái)協(xié)議、宣傳資料等書證、證人張某、韓某等人的證言及被告人王某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。常住人口 基本信息證實(shí)被告人王某的身份事項(xiàng)。本院認(rèn)為，被告人王某作為天津碩華兌中股權(quán)投資基金管理有限公司無(wú)錫分公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，伙同該公司的其他人員非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，系單位犯罪、共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某犯非法吸收公眾存款罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控 罪名成立。被告人王某在判決宣告后刑罰執(zhí)行完畢前，發(fā)現(xiàn)有漏罪沒有判決。 依法實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人王某辯解其在2011年9月才開始全面負(fù)責(zé)無(wú)錫分公司的工作，經(jīng)查，天津碩華兌中股權(quán)投資基金管理有限公司和無(wú)錫分公司多名證人均證實(shí)被告人王某于2011年7月就開始全面負(fù)責(zé)無(wú)錫分公司工作，故該辯解缺少事實(shí)依據(jù)，本院不予采信。關(guān)于被告人存在自首情節(jié)的辯護(hù)意見，經(jīng)查。被 告人不具有自動(dòng)投案的情節(jié)，故該辯護(hù)意見不予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款、第七十條、第六十九條、第六十四條、《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第一款、第三條第二款第一項(xiàng)之規(guī)定，判決如下： 一、被告人王某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元，與前罪所判的有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元并罰 ，決定執(zhí)行有期徒刑三年六個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前 先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年7月11日起至2016年1月10日止），并處罰金人民幣十萬(wàn)元（罰金于本判決生效后的次日起十日內(nèi)一次性繳 納）。二、責(zé)令被告人王某退出違法所得。 如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江蘇省無(wú)錫市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本1份， 副本2份。 審判長(zhǎng)王學(xué)軍 審判員許正平 人民陪審員吳漢烈 二〇一四年三月二十八日 書記員黎鵬
