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2023-12-30 21:46
集資詐騙罪常用刑法條文
第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資, 數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上ニ十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑, 并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
第一百九十九條(根據(jù)《刑法修正案(九)》刪去本條內(nèi)容) 第二百條單位犯本節(jié)第一百九十ニ條、第一百九十四條、第百九十五條規(guī)定之罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役,可以并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的, 處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金。
集資詐騙罪是什么意思
所謂集資詐騙罪是指行為人以非法占有為目的，通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相的方式非法進(jìn)行集資，詐騙數(shù)額較大的行為。本罪強(qiáng)調(diào)非法占有目的，如果行為人雖然實(shí)施了集資行為，但并不具有非法占有的目的，不能按照本罪定罪處罰。
集資詐騙罪如何認(rèn)定
如果行為人實(shí)施了以詐騙方法非法集資的行為，達(dá)到數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn)，即應(yīng)當(dāng)對(duì)行為人進(jìn)行立案追訴。如果是個(gè)人進(jìn)行集資詐騙的數(shù)額達(dá)到10萬(wàn)元以上，即屬于刑法規(guī)定的數(shù)額較大。如果是單位進(jìn)行集資詐騙的數(shù)額達(dá)到50萬(wàn)元以上，即可認(rèn)為屬于數(shù)額較大。
集資詐騙罪與欺詐發(fā)行股票、債券罪的區(qū)別
二罪均屬非法集資性犯罪，都包含欺詐因素。其界限如下： 第一，犯罪目的不同，后罪行為人僅具有非法獲得集資款的使用權(quán)，不具有非法占有目的； 第二，犯罪客體不同，后罪客體為國(guó)家對(duì)公司股票，企業(yè)債券發(fā)行的管理制度和投資人的財(cái)產(chǎn)利益； 第三，行為方式不同，本罪表現(xiàn)為行為人采取包括欺詐發(fā)行股票、債券在內(nèi)的各種詐騙方法進(jìn)行非法集資，后罪表現(xiàn)為行為人在招股說(shuō)明書、認(rèn)股書、公司股票，企業(yè)債券募集中隱瞞重要事實(shí)或編造重大虛假內(nèi)容，發(fā)行股票或債券； 第四，犯罪主體不同，后罪是特殊主體，欺詐發(fā)行股票的行為主體只能是經(jīng)批準(zhǔn)以募集方式設(shè)立股份有限公司的自然人或單位；欺詐發(fā)行公司、企業(yè)債券的行為主體是經(jīng)批準(zhǔn)的具有發(fā)行債券資格和條件的公司和企業(yè)的自然人和單位，具體包括股份有限公司、國(guó)有獨(dú)資公司和國(guó)有有限責(zé)任公司及其企業(yè)； 第五，數(shù)額、情節(jié)、后果要求不同，后罪要求行為人具有發(fā)行股票、債券“數(shù)額巨大、造成后果嚴(yán)重或有其他嚴(yán)重情節(jié)”。四、罪與非罪的界限 集資詐騙罪區(qū)分罪與非罪的關(guān)鍵在于“以非法占有為目的”、“以詐騙方法”、“數(shù)額較大”。 “以非法占有為目的”是指犯罪行為人在主觀上具有將非法聚集的資金據(jù)為己有的目的。這里的“非法占有”是廣義的，通常是指將非法募集的資金的所有權(quán)轉(zhuǎn)歸為自己所有，或任意揮霍，或占有資金后攜款潛逃等。在司法實(shí)踐中，認(rèn)定是否具有非法占有為目的，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持主客觀相一致的原則，既要避免單純根據(jù)損失結(jié)果客觀歸罪，也不能僅憑被告人自己的供述，而應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件具體情況具體分析。根據(jù)司法實(shí)踐，對(duì)于行為人通過(guò)詐騙的方法非法獲取資金，造成數(shù)額較大資金不能歸還，并具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為具有非法占有的目的：(1)明知沒(méi)有歸還能力而大量騙取資金的；(2)非法獲取資金后逃跑的；(3)肆意揮霍騙取資金的；(4)使用騙取的資金進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的；(5)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避返還資金的；(6)隱匿、銷毀帳目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的；(7)其他非法占有資金、拒不返還的行為。但是，在處理具體案件的時(shí)候，對(duì)于有證據(jù)證明行為人不具有非法占有目的的，不能簡(jiǎn)單地以財(cái)產(chǎn)不能歸還就按集資詐騙罪處罰?！胺欠Y”，是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)，違反法律、法規(guī)，通過(guò)不正當(dāng)?shù)那?，向社?huì)公眾或者集體募集資金的行為。既指未經(jīng)批準(zhǔn)向社會(huì)募集資金，也指雖經(jīng)批準(zhǔn)但已經(jīng)被撤銷，仍然繼續(xù)向社會(huì)募集資金。 “以詐騙的方法”是指行為人以非法占有為目的，通過(guò)編造謊言、捏造或者隱瞞事實(shí)真相等欺騙的方法，騙取他人資金的行為。不論其采取什么欺騙手段，實(shí)質(zhì)都是為了隱瞞事實(shí)真相，誘使公眾信以為真，錯(cuò)誤地相信非法集資者的謊言，以達(dá)到其進(jìn)行非法集資進(jìn)而非法占有集資款的目的。 “數(shù)額較大”，根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第四十九條的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；（二）單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的。 集資詐騙罪規(guī)定了三個(gè)檔次的處刑：處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；對(duì)詐騙數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；對(duì)數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。由于這類犯罪案件情況較為復(fù)雜，從實(shí)際發(fā)生的案例來(lái)看，詐騙的數(shù)額一般都很大，有的數(shù)額在百萬(wàn)元、千萬(wàn)元以上，有的甚至達(dá)到數(shù)億元、數(shù)十億元。五、集資詐騙罪罪數(shù)形態(tài)
