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      當前城市：西安 （提示：根據(jù)城市首字母拼音快速查找并切換城市）
      
                            
      
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          非吸案件取保后判緩刑
          
                
          作者：陳律師時間：2022-05-31 17:47
          
            
          
                
          
                    
          案件簡介
          
                
          
                
          
                    犯罪嫌疑人劉XX在某投資理財公司做投資經(jīng)理，后因涉嫌非法吸收公眾存款罪被刑事拘留。其在職期間，業(yè)務(wù)金額約為9000余萬，自己及家人投資400余萬?？蛻魯?shù)量約39人，手下業(yè)務(wù)員5人。經(jīng)協(xié)調(diào)家屬，與檢察官溝通，退賠違法所得，王某成功取保候?qū)?。后?jīng)法院判決，處以緩刑。
                
          
                            
          
                    
          案件詳情
          
                
          
                
          
                    
          
案情介紹：
          
犯罪嫌疑人劉XX在某投資理財公司做投資經(jīng)理，后因涉嫌非法吸收公眾存款罪被刑事拘留。其在職期間，業(yè)務(wù)金額約為9000余萬，自己及家人投資400余萬?？蛻魯?shù)量約39人，手下業(yè)務(wù)員5人。公司出現(xiàn)兌付問題后，客戶的投資打了水漂，到期無法兌現(xiàn)，后由XX區(qū)經(jīng)偵大隊立案，將公司的領(lǐng)導(dǎo)層與業(yè)務(wù)員等抓捕歸案。
          
辦案經(jīng)過：
          
劉XX被刑事拘留后，其父親委托至本所，本人經(jīng)律所指派、接受委托后，第一時間會見犯罪嫌疑人、向公安機關(guān)了解情況。王某雖然名義上是經(jīng)理，但做的其實是業(yè)務(wù)員的工作，手下的業(yè)務(wù)員均為兼職，未起到領(lǐng)導(dǎo)或管理職能。業(yè)務(wù)金額九千多萬為重復(fù)續(xù)投累計計算，實際上沒有這么多。王某在職期間的非法所得，初步計算為一百七十多萬。經(jīng)查閱案卷，逐一比對、計算王某的非吸金額、收入等，將不屬于王某的掛單業(yè)務(wù)排除掉，協(xié)調(diào)家屬與檢察官溝通，退賠違法所得，王某成功取保候?qū)?。后?jīng)法院判決，處以緩刑。
          
案件結(jié)果：
          
王某已經(jīng)取保候?qū)彙?span>后經(jīng)法院判決，處以緩刑。                                                                         
          
辦案心得：
          
本案屬于非吸案件，在卷宗中有銀行流水的情況下，能夠仔細比對數(shù)據(jù)，計算出實際的收入金額。要抓住辦案要點，重視數(shù)據(jù)與金額計算，不屬于當事人的業(yè)務(wù)與金額應(yīng)當排除，自投、近親屬投資也應(yīng)當排除。配合公安機關(guān)、檢察院的退賠工作，在退賠節(jié)點以前準備好，才能成功取保候?qū)彙?br />
                
          
        
          
        
          
            
          
                
          
                    
            
                        
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            陳
            
                                        
            專職律師
            
                                    
            
                                    
            
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