第一百九十一條洗錢(qián)罪明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：（...
走私、販賣(mài)、運(yùn)輸、制造毒品罪，組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，走私罪，貪污罪，行賄罪，受賄罪。
所謂洗錢(qián)罪是指行為人通過(guò)掩飾隱瞞等方式將其他犯罪人通過(guò)犯罪所獲得的黑錢(qián)，通過(guò)轉(zhuǎn)移或者虛假交易等方式而被這些黑錢(qián)獲得合法來(lái)源的外衣。即行為人對(duì)他人的毒品犯罪，黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪，恐怖活動(dòng)犯罪，走私犯罪，貪污賄賂犯罪，破壞金融管理，秩序犯罪，金融詐騙罪，這幾種罪的犯罪所得及其收益掩飾隱瞞其不法來(lái)源和性質(zhì)。
本罪所侵犯的客體是社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。本罪的犯罪對(duì)象具有特殊性，即必須是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪等7種上游犯罪的犯罪所得及其收益。
本罪的客觀方面表現(xiàn)為行為人對(duì)大人實(shí)施的毒品犯罪，黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪等7種上游犯罪的違法所得及其收益，通過(guò)提供資金賬戶(hù)，財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換，轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式進(jìn)行轉(zhuǎn)移，或者匯往境外而掩飾隱瞞其非法的來(lái)源和性質(zhì)的行為。首先，行為人洗錢(qián)的對(duì)象必須是特定犯罪的犯罪所得及其收益，即必須是毒品犯罪，黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪，恐怖活動(dòng)犯罪，走私犯罪，貪污賄賂犯罪，破壞金融管理秩序犯罪，金融詐騙犯罪七類(lèi)犯罪的犯罪所得及其收益。...
本罪的主體是一般主體，即如果行為人是自然人的，其應(yīng)當(dāng)達(dá)到16周歲以上并具有刑事責(zé)任能力。單位也是本罪的犯罪主體，單位實(shí)施洗錢(qián)罪的，要對(duì)主管人員等判處刑罰，并對(duì)單位判處罰金。
本罪的主觀方面是故意即行為人明知道其幫助掩飾和隱瞞的非法所得來(lái)源于毒品犯罪等7類(lèi)犯罪，其實(shí)施掩飾和隱瞞的行為會(huì)使得這些非法來(lái)源的黑錢(qián)被洗白披上合法形式的外衣，而仍然希望和放任這種結(jié)果的發(fā)生。應(yīng)當(dāng)注意的是，這里只要求行為人認(rèn)識(shí)到其所掩飾隱瞞的非法所得及其收益來(lái)源于該七種犯罪，而不要求其具體認(rèn)識(shí)到具體是哪一種犯罪，即使在這七種犯罪內(nèi)部產(chǎn)生了認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤，比如將毒品犯罪的所得誤認(rèn)為黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的所得，...
洗錢(qián)罪是重罪，行為人只要實(shí)施了洗錢(qián)的行為，不論其涉及數(shù)額的多少都應(yīng)當(dāng)立案進(jìn)行刑事追訴。量刑檔次本罪共分為兩個(gè)量刑檔次第1個(gè)量刑檔次是。5年以下有期徒刑或者拘役并處或單處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下的罰金。第2個(gè)量刑檔次是5年以上10年以下有期徒刑并處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下的罰金。
刑事強(qiáng)制措施是指公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)和法院為了保障訴訟的正常進(jìn)行而對(duì)犯罪嫌疑人被告人所采取的一種臨時(shí)性的，目的是為了保障訴訟正常進(jìn)行，防止犯罪嫌疑人、被告人以毀滅、偽造證據(jù)等方式逃避偵查、起訴、審判，或者打擊報(bào)復(fù)被害人、證人等而采取的限制一定人身自由的預(yù)防性措施。是否對(duì)犯罪嫌疑人被告人采取強(qiáng)制措施，要視具體的情況而定，并不是在任何犯罪中對(duì)任何犯罪嫌疑人都必須采取刑事強(qiáng)制措施，總的來(lái)說(shuō)刑事強(qiáng)制措施只是...
拘傳是一種公檢法三機(jī)關(guān)都能決定也都能執(zhí)行的刑事強(qiáng)制措施，其主要針對(duì)的是尚未被采取逮捕、拘留的強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人。適用對(duì)象：應(yīng)當(dāng)注意的是，拘傳的適用對(duì)象是有限定性的，不能夠適用到證人、自訴人、被害人、刑事附帶民事訴訟的當(dāng)事人以及刑事訴訟中的鑒定人員、翻譯人員等。拘傳執(zhí)行機(jī)關(guān)：公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)以及法院，都是拘傳這一刑事強(qiáng)制措施的執(zhí)行機(jī)關(guān)。而且應(yīng)當(dāng)注意的是，實(shí)施拘傳時(shí)必須由上述機(jī)關(guān)中兩名以上...
公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)和人民法院都可以決定取保候?qū)忂@一刑事強(qiáng)制措施的適用，但是在執(zhí)行時(shí)必須由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。取保候?qū)彽臎Q定機(jī)關(guān)和執(zhí)行機(jī)關(guān)的分離，體現(xiàn)了我國(guó)司法機(jī)關(guān)分工合作，相互配合，相互制約的特點(diǎn)。既照顧了不同機(jī)關(guān)的職能，保障取保候?qū)彽捻樌M(jìn)行，也有利于不同機(jī)關(guān)的相互制約。取保候?qū)彽倪m用條件：具體來(lái)看，如果犯罪嫌疑人被告人。符合如下幾項(xiàng)情況的可以適用取保候?qū)彽谝豁?xiàng)，是犯罪嫌疑人、被告人有可能被判處管制、...
監(jiān)視居住是限制犯罪嫌疑人被告人人身自由的一種刑事強(qiáng)制措施。監(jiān)視居住可由公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)決定并由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。監(jiān)視居住決定權(quán)和執(zhí)行權(quán)的分離，既照顧到了不同機(jī)關(guān)履行職能的便宜性，也有利于司法機(jī)關(guān)內(nèi)部分工合作，相互監(jiān)督，相互配合。監(jiān)視居住的適用條件從監(jiān)視居住這一制度的價(jià)值定位來(lái)看，總體上它是其他刑事強(qiáng)制措施的替代措施，一方面可以作為逮捕的替代措施，另一方面可以作為取保候?qū)彽奶娲胧Ｊ紫?，監(jiān)...
拘留是短期限制犯罪嫌疑人、被告人人身自由的一種刑事強(qiáng)制措施。拘留可以由公安機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)決定，并由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。應(yīng)當(dāng)注意的是，審判機(jī)關(guān)不可以采取拘留這一刑事強(qiáng)制措施，如果需要對(duì)被告人進(jìn)行拘留的可以適用司法拘留。拘留的對(duì)象：拘留這一刑事強(qiáng)制措施所針對(duì)的對(duì)象主要是現(xiàn)行犯或者有重大嫌疑的分子。一般來(lái)說(shuō)存在如下幾種情況的，可以對(duì)相關(guān)人員先行拘留，之后視情況決定是否采取逮捕或者其他刑事強(qiáng)制措施。相關(guān)人員正在...
逮捕是刑事強(qiáng)制措施中最嚴(yán)厲的一種。因此必須慎重適用逮捕這一強(qiáng)制措施，堅(jiān)決貫徹我們國(guó)家“少捕”、“慎捕”的逮捕適用政策。逮捕的決定和執(zhí)行：總體來(lái)看，我們國(guó)家的逮捕制度中采取逮捕的決定權(quán)與執(zhí)行權(quán)相分離的制度設(shè)計(jì)。檢察院享有逮捕的批準(zhǔn)權(quán)和決定權(quán)，法院享有逮捕的決定權(quán)，公安機(jī)關(guān)享有逮捕的執(zhí)行權(quán)。具體情況如下。首先，檢察院審查批準(zhǔn)逮捕。這針對(duì)的是公安機(jī)關(guān)偵辦的案件，公安機(jī)關(guān)將《提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕書(shū)》以及相關(guān)案件材...
本罪的基本刑是5年以下有期徒刑或者拘役，并處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下的罰金。即只要行為人實(shí)施了洗錢(qián)的行為，就要在該量刑期間內(nèi)裁量刑罰。
如果行為人實(shí)施洗錢(qián)行為達(dá)到了情節(jié)嚴(yán)重的程度的要升格法定刑處罰，即在5年以上10年以下的量刑區(qū)間內(nèi)裁量刑罰，并處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下的罰金
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