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2024-10-16 06:17
在大多數(shù)國家，買賣黃金并不違法，但是如果用于洗錢目的，即通過購買和銷售黃金來隱藏非法資金來源，就違反了反洗錢法律。洗錢是一種犯罪行為，因?yàn)樗袚p社會(huì)的金融穩(wěn)定和公共利益。因此，買賣黃金幫助洗錢是犯法的，并且會(huì)受到法律的制裁。建議在進(jìn)行任何金融交易時(shí)，都要遵守法律規(guī)定，不要參與任何可能涉及洗錢的活動(dòng)。
洗錢罪監(jiān)視居住的定義
監(jiān)視居住是限制犯罪嫌疑人被告人人身自由的一種刑事強(qiáng)制措施。監(jiān)視居住可由公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)決定并由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。監(jiān)視居住決定權(quán)和執(zhí)行權(quán)的分離，既照顧到了不同機(jī)關(guān)履行職能的便宜性，也有利于司法機(jī)關(guān)內(nèi)部分工合作，相互監(jiān)督，相互配合。
監(jiān)視居住的適用條件
從監(jiān)視居住這一制度的價(jià)值定位來看，總體上它是其他刑事強(qiáng)制措施的替代措施，一方面可以作為逮捕的替代措施，另一方面可以作為取保候?qū)彽奶娲胧?br />首先，監(jiān)視居住可以作為逮捕的替代措施。在犯罪嫌疑人被告人符合逮捕條件的情況下，同時(shí)存在特殊情況的，可以以監(jiān)視居住進(jìn)行替代。包括如下幾種特殊情況。犯罪嫌疑人被告人身患嚴(yán)重的疾病，生活不能自理，若逮捕執(zhí)行起來不方便的，或者出于人道主義的考慮不宜逮捕；對于懷孕的婦女或者正在哺乳自己嬰兒的婦女，即使符合逮捕的條件，也可以采取監(jiān)視居住這一刑事強(qiáng)制措施，這主要是出于人道主義的考慮；如果犯罪嫌疑人、被告人有生活不能自理的親屬等需要他撫養(yǎng)，而且犯罪嫌疑人被告人是唯一的撫養(yǎng)人的，出于人道主義的考慮也可以以監(jiān)視居住替代逮捕；如果案件存在特殊情況或者出于辦案的需要，如出于偵查策略的考慮，也可以采取監(jiān)視居住的強(qiáng)制措施；如果羈押的期限已經(jīng)屆滿，逮捕的期限已經(jīng)用盡的，出于維護(hù)人權(quán)的考慮，也必須變更為監(jiān)視居住等的其他刑事強(qiáng)制措施。
其次如果犯罪嫌疑人、被告人符合取保候?qū)彽臈l件，但是存在特殊情況的也可以用監(jiān)視居住來進(jìn)行替代。這種特殊情況如下：當(dāng)犯罪嫌疑人、被告人既不能提供保證人保證中的保證，人也無法提供保證金保證中的保證金的，那么取保候?qū)従筒挥胁痪哂星袑?shí)的可行性，此時(shí)就要用監(jiān)視居住來替代取保候?qū)彙?br />監(jiān)視居住的執(zhí)行與監(jiān)督：
一般來說，犯罪嫌疑人被告人有固定住處的，應(yīng)當(dāng)在犯罪嫌疑人被告人的住處執(zhí)行。如果犯罪嫌疑人被告人沒有固定的住處的，也可以變通為指定居所監(jiān)視居住，也即到司法機(jī)關(guān)指定的專門的場所進(jìn)行監(jiān)視居住，但是絕對不能在羈押場所或者專門的辦案場所來執(zhí)行監(jiān)視居住，這是防止以指定居所監(jiān)視居住來變相的羈押。
當(dāng)然，如果犯罪嫌疑人、被告人所涉犯罪是與危害國家安全罪、恐怖活動(dòng)犯罪相關(guān)，讓他們到自己的居所進(jìn)行監(jiān)視居住可能有礙偵查，在這種情況下，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)報(bào)上級公安機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，經(jīng)上一級公安機(jī)關(guān)批準(zhǔn)之后，到指定的居所執(zhí)行監(jiān)視居住。指定居所監(jiān)視居住的期間可以折抵刑期，如果犯罪嫌疑人、被告人被判處管制的，指定居所監(jiān)視居住一日可以折抵管制一日，如果是被判處拘役或者有期徒刑的，指定居所監(jiān)視居住兩日可以折抵刑期一日。
在監(jiān)視居住之行的過程中，執(zhí)行機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對被監(jiān)視居住的犯罪嫌疑人、被告人監(jiān)督和監(jiān)控，以切實(shí)保證監(jiān)視居住的有效性。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，對犯罪嫌疑人、被告人的監(jiān)控方式已向多元化發(fā)展，按照我國刑事訴訟法的規(guī)定，至少可以采取電子監(jiān)控，不定期檢查等方式，如果是在偵查階段采取監(jiān)視居住的刑事強(qiáng)制措施的，偵查機(jī)關(guān)可以采用技術(shù)偵查的方式，如對犯罪嫌疑人的通信進(jìn)行監(jiān)控。
對犯罪嫌疑人、被告人指定居所監(jiān)視居住的，必須要在24小時(shí)之內(nèi)通知家屬，除非無法通知家屬。監(jiān)視居住的期限最長不得超過6個(gè)月，在偵查階段、起訴階段和審判階段，分別計(jì)算監(jiān)視居住的期限。
在監(jiān)視居住執(zhí)行的過程當(dāng)中，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對監(jiān)視居住的程序是否合法進(jìn)行監(jiān)督，如果認(rèn)為采取監(jiān)視居住不當(dāng)?shù)乃痉C(jī)關(guān)可以依職權(quán)解除或者變更監(jiān)視居住這一刑事強(qiáng)制措施。
監(jiān)視居住應(yīng)遵守的義務(wù)：
被采取監(jiān)視居住的犯罪嫌疑人，被告人必須遵守監(jiān)視居住的相關(guān)規(guī)定，如果違反相關(guān)規(guī)定將會(huì)面臨嚴(yán)重的后果，輕則因?yàn)榍楣?jié)嚴(yán)重變更為逮捕的刑事強(qiáng)制措施或者先行拘留，重則構(gòu)成犯罪要與前罪數(shù)罪并罰。一般來說，犯罪嫌疑人被告人應(yīng)當(dāng)遵守如下規(guī)定：未經(jīng)執(zhí)行機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)，不得離開監(jiān)視居住的處所，也不得私自與他人會(huì)見或者通信；在司法機(jī)關(guān)傳喚的時(shí)候，被采取監(jiān)視居住的犯罪嫌疑人、被告人應(yīng)當(dāng)及時(shí)的到案；在采取監(jiān)視居住的期間，犯罪嫌疑人、被告人絕對不得干擾證人作證，更不得毀滅偽造證據(jù)或者串供；此外在監(jiān)視居住期間，犯罪嫌疑人、被告人還應(yīng)當(dāng)將身份證件、護(hù)照等出入境證件以及駕駛證交執(zhí)行機(jī)關(guān)保存。
一般來說存在如下情況的，應(yīng)當(dāng)將監(jiān)視居住變更為逮捕這一刑事強(qiáng)制措施：犯罪嫌疑人實(shí)施了新的犯罪；或者企圖通過逃跑、自殺來逃避刑事追訴的，或者毀滅、偽造證據(jù)、串供、干擾證人作證，干擾刑事訴訟程序的正常進(jìn)行；或者對證人、舉報(bào)人、被害人等進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。
本罪主觀方面
本罪的主觀方面，是出于故意。即行為人明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益而掩飾、隱瞞該財(cái)物的非法性質(zhì)和來源。如果行為人確實(shí)不知道犯罪的違法所得及其收益，而誤認(rèn)為是合法來源的財(cái)物，不構(gòu)成犯罪。
