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經(jīng)濟(jì)犯罪

一、當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)展趨勢

　　當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪已逐步成為犯罪的主流形態(tài)之一，隨著市場經(jīng)濟(jì)體制的進(jìn)一步完善和社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)展出現(xiàn)了一些新的趨勢，主要表現(xiàn)為：

（一）侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品犯罪日益嚴(yán)重

　　隨著我國市場競爭日趨激烈，侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品犯罪活動(dòng)日漸突出，涉案金額不斷增大。且制售假冒偽劣商品犯罪主要以知名品牌為假冒對(duì)象， 特別是假煙、假酒和電腦配件，其商品涉及從食品、藥品、農(nóng)藥、化肥、煙酒、服裝、化妝品到機(jī)動(dòng)車整車、汽車配件、工業(yè)機(jī)械、建筑材料、家用電器、電子元件 等生產(chǎn)、生活的各個(gè)領(lǐng)域，案件總量持續(xù)上升，危害越來越大。尤其是有毒有害食品及假藥犯罪日益猖獗，嚴(yán)重危害了人民健康和社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)秩序。

（二）金融領(lǐng)域中的金融詐騙類犯罪高發(fā)

　　隨著金融行業(yè)體制的改革和金融服務(wù)領(lǐng)域的拓展，金融領(lǐng)域中的經(jīng)濟(jì)犯罪也居高不下，包括職務(wù)犯罪、金融詐騙、非法吸收公眾存款、非法買賣外匯的地下錢 莊、制販假幣案件、證券犯罪案件等，其中金融詐騙尤為突出，當(dāng)前既有發(fā)生在現(xiàn)代化都市中的網(wǎng)絡(luò)金融詐騙、跨國金融詐騙等案件，也有發(fā)生在農(nóng)村地區(qū)的較低水平的假幣詐騙、電話金融詐騙等案件，還有涉及人員眾多、發(fā)案地域廣泛、涉案金額巨大的集資詐騙案件，且呈現(xiàn)出社會(huì)危害嚴(yán)重的趨勢。

（三）涉稅犯罪長期存在

　　虛開增值稅專用發(fā)票、逃稅、偽造發(fā)票等涉稅犯罪作為常見的經(jīng)濟(jì)犯罪形式在今后一定時(shí)期仍然存在。隨著金稅工程的完善和“營改增”的進(jìn)一步推進(jìn)，涉及增 值稅的犯罪會(huì)變得更加隱蔽，同時(shí)在激烈的市場經(jīng)濟(jì)競爭中，為了降低成本費(fèi)用，許多企業(yè)會(huì)通過賬簿造假和提供虛假的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告進(jìn)而達(dá)到逃稅的目的。在可預(yù) 見的將來，涉稅違法犯罪行為將會(huì)長期地、廣泛地存在。

（四）商貿(mào)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)犯罪手法不斷翻新

　　在商貿(mào)領(lǐng)域存在的經(jīng)濟(jì)犯罪形式主要有:合同詐騙、非法經(jīng)營、非法傳銷、職務(wù)侵占、挪用資金等。且隨著電子商務(wù)和信息技術(shù)的普及，商貿(mào)領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪的作 案手段已從傳統(tǒng)、初級(jí)的手段向高科技、智能化方向發(fā)展并呈現(xiàn)出網(wǎng)絡(luò)化趨勢。另外，侵占集體資金案和合同詐騙案頻發(fā)，尤以連鎖加盟類詐騙居多，違法分子利用 部分投資創(chuàng)業(yè)者求富心切、初涉商海缺乏經(jīng)驗(yàn)等因素，利用網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙等媒體打著推廣“高科技產(chǎn)品”或“品牌服裝加盟”招商的幌子，通過加盟優(yōu)惠，誘騙投資者 簽訂格式合同，詐騙加盟費(fèi)。

二、當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn)

　　鑒于上述經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)展趨勢，隨著人們社會(huì)生活交往方式的改變以及社會(huì)經(jīng)濟(jì)和信息技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪除了具有隱蔽性、智能性、復(fù)雜性等特點(diǎn)以外，還出現(xiàn)了一些新的特點(diǎn)：

（一）網(wǎng)絡(luò)化程度越來越明顯

　　隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和電子商務(wù)的迅猛發(fā)展和計(jì)算機(jī)知識(shí)的普及，市場經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中經(jīng)濟(jì)犯罪的網(wǎng)絡(luò)化程度越來越高，使得經(jīng)濟(jì)犯罪的傳播、流轉(zhuǎn)速度呈幾何級(jí)數(shù)上升。 伴隨著自助銀行、網(wǎng)上銀行、電話銀行、網(wǎng)上購物等新的金融服務(wù)和消費(fèi)方式的日益普及，網(wǎng)上詐騙購物、網(wǎng)上設(shè)計(jì)程序結(jié)算劃款等經(jīng)濟(jì)犯罪頻發(fā)，主要有網(wǎng)絡(luò)制假 售假及其他侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪、網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營、網(wǎng)絡(luò)傳銷、網(wǎng)絡(luò)非法吸收公眾存款或集資詐騙、網(wǎng)絡(luò)信用卡詐騙或合同詐騙等經(jīng)濟(jì)犯罪。

（二）國際性明顯增強(qiáng)

　　隨著經(jīng)濟(jì)全球化、一體化趨勢的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)犯罪的國際性不斷增強(qiáng)。國內(nèi)外不法之徒利用國際、國內(nèi)兩個(gè)市場發(fā)展的不平衡以及國家間法律制度的差異進(jìn)行國際 性的經(jīng)濟(jì)犯罪。隨著國際經(jīng)貿(mào)活動(dòng)日益頻繁，加上外國公司不太熟悉中國的法律和經(jīng)濟(jì)環(huán)境，國內(nèi)不法分子就能利用此劣勢獲得非法利益，并將犯罪空間向境外、國外延伸、拓展。而且國外不法分子利用我國的開放政策，憑借投資、經(jīng)商、訪問等合法途徑進(jìn)入中國后實(shí)施各種經(jīng)濟(jì)犯罪，并把境外的一些犯罪方式和犯罪手段向國 內(nèi)滲透、輸入。另外，國內(nèi)外不法分子經(jīng)常內(nèi)外勾結(jié)，進(jìn)行國際性的經(jīng)濟(jì)犯罪，表現(xiàn)在商貿(mào)活動(dòng)中信用卡詐騙犯罪極其普遍，另外跨境、跨國經(jīng)濟(jì)犯罪中地下錢莊等洗錢犯罪也異常普遍。

（三）涉眾性突出，產(chǎn)業(yè)化明顯

　　近幾年來，集資詐騙、非法吸收公眾存款、網(wǎng)絡(luò)傳銷、合同詐騙等經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)高發(fā)、頻發(fā)的態(tài)勢，且涉及人員多、地域廣、危害重，表現(xiàn)出涉眾性的特點(diǎn)。根 據(jù)公安實(shí)戰(zhàn)分析，涉眾型犯罪人員從預(yù)謀犯罪到招募人員設(shè)立公司，再到具體逐步實(shí)施犯罪都是有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行，且犯罪組織內(nèi)部分工嚴(yán)密，首犯大多隱藏在 幕后操縱，犯罪各個(gè)環(huán)節(jié)采取單線聯(lián)系，一個(gè)環(huán)節(jié)事發(fā)主要涉案人員即四處逃竄。而且一些涉案公司和企業(yè)能夠在短時(shí)間內(nèi)募集資金，離不開一些地方逐漸出現(xiàn)的專 職從事資金籌集的“金融掮客”幫助，這些人為犯罪活動(dòng)提供專業(yè)技術(shù)支持，具體策劃實(shí)施資金的募集，并從中牟取暴利。并且該類案件大多會(huì)引起被害人集體上 訪，成為引發(fā)社會(huì)不安定事端的重要誘因，降低政府公信力，嚴(yán)重影響社會(huì)治安及和諧。

（四）跨區(qū)域、職業(yè)化、鏈條化、復(fù)合化趨勢明顯

　　當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪的網(wǎng)絡(luò)化程度明顯，所以在虛擬空間中，犯罪組織可以在全球網(wǎng)絡(luò)覆蓋地域布網(wǎng)實(shí)施犯罪，這樣導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)犯罪的跨區(qū)域性更加明顯。而且近年來， 食品安全、制假售假類經(jīng)濟(jì)犯罪頻發(fā)，許多犯罪分子以此為謀生手段，按血緣、地緣關(guān)系結(jié)成職業(yè)犯罪團(tuán)伙，表現(xiàn)出制、存、運(yùn)、銷“一條龍”的鏈條化趨勢，形成 非法“地下產(chǎn)業(yè)”，嚴(yán)重破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序。另外，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪不再是單一的犯罪形態(tài)，它呈現(xiàn)出復(fù)合化趨勢，往往與貪污腐敗、行政違法、有組織犯罪甚至恐怖活動(dòng)等交織在一起。

三、防控當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪的對(duì)策

　　鑒于上述經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)展趨勢和表現(xiàn)出的一些特點(diǎn)，為了維護(hù)人民群眾的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)利益和促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定健康發(fā)展，就有必要對(duì)迅猛發(fā)展的經(jīng)濟(jì)犯罪進(jìn)行防控，其對(duì)策主要有：

（一）完善刑事立法，為打擊經(jīng)濟(jì)犯罪提供法律保障

　　2012年的“破案會(huì)戰(zhàn)”中，公安部經(jīng)偵局督辦的799起集群戰(zhàn)役幾乎都是涉及借助網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施的犯罪案件。但這些網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪大多超出了現(xiàn)有的刑事立法調(diào)整范圍，根據(jù)“罪刑法定”的原則，完善懲治新型網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的刑事立法迫在眉睫。其次還需完善網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪中電子證據(jù)提取、鑒定、固定等規(guī)定， 規(guī)范刑事犯罪偵查中電子證據(jù)規(guī)格，這將為懲治網(wǎng)絡(luò)犯罪提供更好的法律保障。另外，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪地域的無界性使得打擊懲治犯罪管轄權(quán)不能再簡單地依照屬地管 轄原則來確定，應(yīng)該將當(dāng)前理論上解決網(wǎng)絡(luò)犯罪管轄權(quán)的原則，如網(wǎng)址管轄原則、IP 地址管轄原則、以受害者為關(guān)聯(lián)中心的屬人管轄原則通過偵查實(shí)踐適當(dāng)?shù)匚盏骄W(wǎng)絡(luò)犯罪的管轄權(quán)歸屬規(guī)范性文件中去。

（二）創(chuàng)新偵查模式，提高偵查破案的能力

　　通常刑事案件偵查模式主要有兩種：從案到人和從人到案。但鑒于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)展趨勢和出現(xiàn)的一些新特點(diǎn)，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門應(yīng)創(chuàng)新偵查模式，開展針對(duì) 性打擊策略的探索。如對(duì)社會(huì)影響惡劣、危害嚴(yán)重且高發(fā)頻發(fā)的制假售假類案件就應(yīng)追根溯源，實(shí)施“全程打擊”。圍繞貨物、人員、技術(shù)、資金流向，集中力量摧 毀生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、銷售、出口等各個(gè)環(huán)節(jié)和整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條。而對(duì)跨區(qū)域化、鏈條化的經(jīng)濟(jì)犯罪案件就應(yīng)由公安部統(tǒng)一指揮，在發(fā)起地公安機(jī)關(guān)提交線索、產(chǎn)供銷 涉案地公安機(jī)關(guān)協(xié)同經(jīng)營的基礎(chǔ)上，對(duì)犯罪鏈條和網(wǎng)絡(luò)發(fā)起織網(wǎng)式排查、專案式偵查和大兵團(tuán)合成圍剿，從而斬?cái)嘟?jīng)濟(jì)犯罪全鏈條，這就是集約化的“集群戰(zhàn)役”偵 查模式。另外，還可借助當(dāng)前龐大的情報(bào)信息系統(tǒng)，充分發(fā)揮“情報(bào)導(dǎo)偵”模式的作用，綜合研判各種情報(bào)信息，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)、主動(dòng)進(jìn)攻，深挖幕后組織者和策劃者， 從而對(duì)各類經(jīng)濟(jì)犯罪實(shí)施“精確打擊”。

（三）加強(qiáng)經(jīng)偵協(xié)作，多部門聯(lián)合防控經(jīng)濟(jì)犯罪

　　針對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪的跨區(qū)域性、國際性和網(wǎng)絡(luò)化等特點(diǎn)，應(yīng)大力加強(qiáng)經(jīng)偵協(xié)作，多部門聯(lián)合防控和打擊經(jīng)濟(jì)犯罪。首先，應(yīng)進(jìn)一步完善公安機(jī)關(guān)內(nèi)部經(jīng)偵協(xié)作網(wǎng) 絡(luò)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪情報(bào)信息的聯(lián)網(wǎng)與共享，加強(qiáng)各級(jí)公安機(jī)關(guān)以及各警種之間的交流與協(xié)作，建立協(xié)查取證和緝捕犯罪嫌疑人協(xié)作機(jī)制，共同打擊經(jīng)濟(jì)犯罪。其次， 主動(dòng)加強(qiáng)與其他行政職能部門的交流與協(xié)作，及時(shí)通報(bào)經(jīng)濟(jì)犯罪情報(bào)信息和案件工作情況，建立切實(shí)可行的聯(lián)絡(luò)制度和證據(jù)采集、案件移送制度、協(xié)作制度，并完善 監(jiān)督制約機(jī)制，從而最大限度地預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪。最后，對(duì)涉外性、國際性經(jīng)濟(jì)犯罪，應(yīng)在境外調(diào)研、聯(lián)合偵查、緝捕境外逃犯、引渡犯罪分子和情報(bào)交流等方面加強(qiáng) 合作，及時(shí)從境外緝捕、引渡經(jīng)濟(jì)犯罪行為人回國，并追回非法攜帶的資金，最大限度地減少案件財(cái)產(chǎn)的損失，從而進(jìn)一步完善國際刑事司法合作。

（四）堅(jiān)持偵查辦案與維護(hù)穩(wěn)定相結(jié)合

　　當(dāng)前由經(jīng)濟(jì)犯罪所引發(fā)的不穩(wěn)定、不確定因素明顯增多，這就表明經(jīng)濟(jì)犯罪與社會(huì)穩(wěn)定之間具有極強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。因此，經(jīng)偵民警在偵查辦案過程中，尤其是在處 置涉及廣大人民群眾利益的案件中，要牢固樹立“穩(wěn)定壓倒一切”的辦案指導(dǎo)思想，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪可能造成的社會(huì)不穩(wěn)定因素預(yù)警信息的收集和研判，密切關(guān)注經(jīng) 濟(jì)犯罪的社會(huì)動(dòng)態(tài)和變化，并主動(dòng)會(huì)同國保、治安、網(wǎng)監(jiān)、技偵等警種，事先制定較為周全、完善的維穩(wěn)預(yù)案，盡可能地推動(dòng)合理訴求的解決，從而做到情報(bào)先導(dǎo)、 主動(dòng)介入、適時(shí)出擊，即確保社會(huì)穩(wěn)定貫穿于執(zhí)法辦案的全過程，做到查辦案件與維護(hù)穩(wěn)定同步推進(jìn)。

（五）強(qiáng)化綜治意識(shí)，做好經(jīng)濟(jì)犯罪防范工作

　　當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境越來越復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)犯罪也日益增多，為了防范經(jīng)濟(jì)犯罪，公安經(jīng)偵部門應(yīng)強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理意識(shí)，秉承“發(fā)案少，秩序好，群眾滿意”的 綜治目標(biāo)，細(xì)分預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪責(zé)任并落實(shí)到各經(jīng)濟(jì)部門和企業(yè)法人代表身上，同時(shí)督促有關(guān)單位和部門切實(shí)建立健全內(nèi)部控制制度，并緊密結(jié)合管和治、打和防，從而擠壓經(jīng)濟(jì)犯罪空間，筑牢安全防控網(wǎng)絡(luò)。還應(yīng)將經(jīng)濟(jì)犯罪防范產(chǎn)品及服務(wù)納入政府公共產(chǎn)品供給范疇，并通過各類新聞媒體進(jìn)行宣傳，積極倡導(dǎo)企事業(yè)單位和社會(huì)公眾掌握必備的經(jīng)濟(jì)犯罪防范知識(shí)，提升全社會(huì)防范能力。另外，公安經(jīng)偵部門還應(yīng)充分發(fā)揮參謀的職能，利用公安情報(bào)信息系統(tǒng)，著重收集和研判國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域 發(fā)展變化的各種預(yù)警性、內(nèi)幕性、深層次的信息，并及時(shí)向經(jīng)濟(jì)管理部門、行業(yè)協(xié)會(huì)通報(bào)多發(fā)性、苗頭性、行業(yè)性的經(jīng)濟(jì)犯罪動(dòng)態(tài)，提醒相關(guān)單位做好自防自治工 作，切實(shí)把經(jīng)濟(jì)犯罪遏制在萌芽狀態(tài)。