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違法運用資金罪

1.主體要件

本罪的主體為特殊主體，即社會保障基金管理機構(gòu)、住房公積金管理機構(gòu)等公眾資金管理機構(gòu)，以及保險公司、保險資產(chǎn)管理公司、證券投資基金管理公司。

2.主觀要件

本罪在主觀方面必須出于故意。

3.客體要件

本罪所侵害的客體是他人的財產(chǎn)所有權(quán)；

4.客觀要件

本罪在客觀方面表現(xiàn)為社會保障基金管理機構(gòu)、住房公積金管理機構(gòu)等公眾資金管理機構(gòu)，以及保險公司、保險資產(chǎn)管理公司、證券投資基金管理公司，違反國家規(guī)定運用資金的行為。

1.本罪與挪用類犯罪的界限

兩者的區(qū)別在于：

第一，本罪與挪用類犯罪的本質(zhì)及行為結(jié)構(gòu)是不同的。

刑法將本罪與背信運用受托財產(chǎn)罪規(guī)定在同一條款中，正是因為本罪與背信運用受托財產(chǎn)罪均屬于一般意義上的背信類犯罪，背信運用受托財產(chǎn)罪中相關(guān)單位違背的是基于客戶的委托而產(chǎn)生的信任關(guān)系，本罪中行為人違背的則是法律規(guī)定的誠實處理公眾資金的義務(wù)。

第二， 本罪與挪用類犯罪在犯罪構(gòu)成上也是不同的。

本罪與挪用類犯罪在犯罪構(gòu)成上具有以下幾點區(qū)別：

首先，犯罪對象不同。

其次，構(gòu)成挪用類犯罪必須具備“挪用資金歸個人使用”的要件，而構(gòu)成本罪則無需具備該要件。

再次，挪用類犯罪對于資金被挪用后的具體用途以及使用時間長短等內(nèi)容有著嚴(yán)格的限制，而本罪為獨立的罪名，并非挪用類犯罪的注意規(guī)定，故本罪中行為人運用公眾資金的情況對于資金被運用后的具體用途以及使用時間長短等內(nèi)容并無特別要求。

最后，挪用類犯罪成立條件之一的“利用職務(wù)上的便利” 與本罪成立條件之一的“違反國家規(guī)定”是不同的。

2.本罪與背信運用受托財產(chǎn)罪的界限

從犯罪構(gòu)成上來看，本罪與背信運用受托財產(chǎn)罪的區(qū)別在于：

其一，兩罪的客觀行為表現(xiàn)不同。本罪是違反國家相關(guān)規(guī)定運用社會保障基金、住房公積金以及其它一些公眾資金的行為，而背信運用受托財產(chǎn)罪則是違背受托義務(wù)，擅自運用客戶資金以及其他委托、信托的財產(chǎn)的行為。此外，背信運用受托財產(chǎn)罪中的“違背受托義務(wù)”，不僅僅只是局限于違背委托人與受托人之間具體約定的義務(wù)，還包括違背法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章規(guī)定的法定義務(wù)，但委托人與受托人之間具體約定的義務(wù)在本罪中則是不存在的。

其二，兩罪的犯罪主體不同。本罪的犯罪主體主要是社會保障基金管理機構(gòu)、住房公積金管理機構(gòu)等公眾資金管理機構(gòu)，以及保險公司、保險資產(chǎn)管理公司、證券投資基金管理公司中直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，而背信運用受托財產(chǎn)罪的主體則主要是商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險公司或者其他金融機構(gòu)。前者是自然人犯罪主體，后者則是單位犯罪主體。

3.立案標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》 第四十一條 [違法運用資金案(刑法第一百八十五條之一第二款)]社會保障基金管理機構(gòu)、住房公積金管理機構(gòu)等公眾資金管理機構(gòu)，以及保險公司、保險資產(chǎn)管理公司、證券投資基金管理公司，違反國家規(guī)定運用資金，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)違反國家規(guī)定運用資金數(shù)額在三十萬元以上的；
(二)雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次違反國家規(guī)定運用資金的；
(三)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

刑法第185 條第二款，刑法修正案第六條 商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險公司或者其他金融機構(gòu)，違背受托義務(wù)，擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產(chǎn)，情節(jié)嚴(yán)重的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處三萬元以上三十萬元以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

1.刑法

刑法第185 條第二款，刑法修正案第六條 商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險公司或者其他金融機構(gòu)，違背受托義務(wù)，擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產(chǎn)，情節(jié)嚴(yán)重的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處三萬元以上三十萬元以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

2.司法解釋

根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》 第四十一條 [違法運用資金案(刑法第一百八十五條之一第二款)]社會保障基金管理機構(gòu)、住房公積金管理機構(gòu)等公眾資金管理機構(gòu)，以及保險公司、保險資產(chǎn)管理公司、證券投資基金管理公司，違反國家規(guī)定運用資金，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

(一)違反國家規(guī)定運用資金數(shù)額在三十萬元以上的；

(二)雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次違反國家規(guī)定運用資金的；

(三)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。