立案偵查 2023-06-20 15:55:20
是指公安機關(guān)接到公民報案、控告、舉報及違反治安管理行為人或者觸犯《刑法》的犯罪嫌疑人主動投案，以及其他行政主管部門、司法機關(guān)移送的案件，受理后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，立為刑事或治安案件查處的行為。
是指公安、司法機關(guān)及其它行政執(zhí)法機關(guān)對于報案、控告、舉報、自首以及自訴人起訴等材料，按照各自的管轄范圍進行審查后，認為有犯罪事實發(fā)生并需要追究刑事責任時，決定將其作為刑事案件進行偵查或者審判的一種訴訟活動。
司法機關(guān)對犯罪案件或民事糾紛審查后，決定列為訴訟案件進行偵查或?qū)徖淼脑V訟活動，是訴訟活動的開始階段。一般包含刑事案件立案、行政訴訟案件立案及民事訴訟立案。
《中華人民共和國刑事訴訟法》規(guī)定，立案必須具備兩個條件：
1.有犯罪事實存在。
2.該犯罪事實依法需追究刑事責任。如果有犯罪事實，但法律規(guī)定不應(yīng)當追究刑事責任的，不能立案。
凡具有下列情形之一的，不追究刑事責任，不能立案；已經(jīng)追究的，應(yīng)當撤銷案件，或者不起訴，或者宣告無罪。
④依刑法告訴乃論的犯罪，沒有告訴或者撤回告訴的。
⑥其他法律、法規(guī)規(guī)定免予追究刑事責任的。
司法機關(guān)對于控告、檢舉或者自首的材料，應(yīng)按管轄范圍進行審查。對于不屬于自己管轄的，應(yīng)移送主管機關(guān)處理，并通知控告人、檢舉人；對于不屬于自己管轄而又必須采取緊急措施的，應(yīng)先采取緊急措施，然后移送主管機關(guān)。如符合立案條件的，應(yīng)當立案。立案后，一般案件由公安機關(guān)、人民檢察院開始偵查；自訴案件由人民法院直接審理；如沒有犯罪事實，或者依法不應(yīng)追究刑事責任的，則不予立案。《中華人民共和國民事訴訟法》規(guī)定，人民法院接到起訴狀或者口頭起訴，經(jīng)審查，認為應(yīng)予受理的，應(yīng)在7日內(nèi)立案；認為不應(yīng)受理的，應(yīng)在7日內(nèi)通知原告，并說明理由。
１、單位和個人的報案、舉報
刑事訴訟法108條第一款規(guī)定：“任何單位和個人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實或者犯罪嫌疑人，有權(quán)利也有義務(wù)向公安機關(guān)、人民檢察院或者人民法院報案或者舉報。”
報案：是指單位和個人將其在工作和生活中所發(fā)現(xiàn)的犯罪事實報告給公安司法機關(guān)。
舉報：是檢舉和揭發(fā)的總稱。所謂舉報，是指單位和個人向公安司法機關(guān)檢舉。揭發(fā)犯罪嫌疑人及其犯罪事實的行為。
報案：是指被害人或其法定代理人將其人身、財產(chǎn)權(quán)利遭受侵害的犯罪事實報告給公安司法機關(guān)的行為。
控告：是指被害人或其法定代理人向公安司法機關(guān)揭發(fā)犯罪嫌疑人及其犯罪事實，并要求依法處理的行為。
３、犯罪人的自首
自首：是指犯罪人在犯罪后、被發(fā)覺之前主動向公安司法機關(guān)投案的行為。我國刑法明確規(guī)定，犯罪人自首的，可以從輕、減輕或者免除處罰。
４、司法機關(guān)自行發(fā)現(xiàn)犯罪事實或者犯罪嫌疑人
司法機關(guān)是人民民主專政的重要工具，肩負著打擊各種犯罪，維護社會治安的重要任務(wù)，當其在執(zhí)行公務(wù)中，一旦發(fā)現(xiàn)犯罪事實或者犯罪嫌疑人時，就應(yīng)當主動立案偵查。
立案必須同時具備兩個條件：
１、有犯罪事實
指客觀上存在著某種危害社會的犯罪行為。這是立案的首要條件。有犯罪事實，包含兩個方面的內(nèi)容。
（１）要立案追究的，必須是依照刑法的規(guī)定構(gòu)成犯罪的行為。立案應(yīng)當而且只能對犯罪行為進行。如果不是犯罪的行為，就不能立案。沒有犯罪事實，或者根據(jù)《刑事訴訟法》第15條第1項的規(guī)定，有危害社會的違法行為，但是情節(jié)顯著輕微，危害不大，不認為是犯罪的，就不應(yīng)立案。
由于立案是追究犯罪的開始，此時所說的有犯罪事實，僅是指發(fā)現(xiàn)有某種危害社會而又觸犯刑律的犯罪行為發(fā)生。至于整個犯罪的過程、犯罪的具體情節(jié)、犯罪人是誰等，并不要求在立案時就全部弄清楚。這些問題應(yīng)當通過立案后的偵查或?qū)徖砘顒觼斫鉀Q。
（２）要有一定的事實材料證明犯罪事實確已發(fā)生。包括犯罪行為已經(jīng)實施、正在實施和預(yù)備犯罪。
２、需要追究刑事責任
指依法應(yīng)當追究犯罪行為人的刑事責任。只有依法需要追究行為人刑事責任的犯罪事實，當有犯罪事實發(fā)生，并且依法需要追究行為人刑事責任時，才有必要而且應(yīng)當立案。
《刑事訴訟法》第15條的規(guī)定，雖有犯罪事實發(fā)生，但犯罪已過追訴時效期限的；經(jīng)特赦令免除刑罰的；依照刑法告訴才處理的犯罪，沒有告訴或者撤回告訴的；犯罪嫌疑人死亡的；其他法律規(guī)定免予追究刑事責任的，均不追究刑事責任。
有下列情形的立為刑事案件
（2）傷害案。流氓傷害他人的；行兇報復(fù)致人重傷的：“打砸搶”致人傷殘的。
（3）搶劫案。以暴力、脅迫或者其他方法搶劫公私財物的；因“打砸搶”毀壞財物的。
（4）投毒案。投放毒物致人傷亡，或者使公私財產(chǎn)遭受重大損失的。
（5）放火案。放火燒毀公私財物，危害公共安全或者致人死亡的。
（6）爆炸案。使用爆炸方法進行破壞，危害公共安全或者致人死亡的。
（7）決水案。故意決開水庫、河流等堤壩，毀壞公私財物，危害公共安全，或者致人傷亡的。
（8）強奸案。用暴力、脅迫或者其他手段強奸、輪奸婦女的、奸淫不滿十四歲幼女的。
（9）盜竊案。盜竊槍支彈藥（含小口徑步槍）、爆炸物品的；盜竊公私財物數(shù)額在600元以上的。盜竊財物雖不足上述條款所列數(shù)額，但造成造成嚴重后果、撬盜保險柜、連續(xù)撬門破鎖多戶，或者其他作案手段惡劣的。
（10）騙案。使用各種欺騙方法，騙取公私財物（參照盜竊案標準執(zhí)行）；冒充國家工作人員招搖撞騙，造成一定后果的。
（11）搶奪案。搶奪公私財物的（參照盜竊案立案標準執(zhí)行）；搶奪槍支、彈藥的。
（12）敲詐勒索案。以恐嚇、威脅的方法，敲詐勒索公私財物的。
（13）偽造貨幣、有價證券。偽造國家貨幣和國家財政金融債券的；偽造其他有價證券和票據(jù)總面值在300元（含本數(shù)在內(nèi)，下同）以上的；販賣、運輸、窩藏偽造的國家貨幣、國家財政金融債券的；明知是偽造的國家貨幣、國家財政金融債券而使用、存儲、夾寄、數(shù)額在300元或10張以上的；故意使用、販賣、運輸、窩藏偽造的其他有價證券和票據(jù)，非法獲利500元以上的；教唆他人偽造、販賣、運輸、窩藏、使用、存儲、夾寄偽造的國家貨幣或有價證券和票據(jù)的；走私偽造國家貨幣；窩藏或出具偽證，包庇偽造國家貨幣或國家財政金融債券犯罪分子的；包庇販運或大量投放假幣犯罪分子的。
（14）經(jīng)濟合同詐騙案。明知沒有履行合同的能力或者有效的擔保，采取下列欺騙手段與他人簽訂合同，騙取財物數(shù)額較大并造成較大損失的；合同簽訂后攜帶對方當事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔保合同履行的財產(chǎn)逃跑的；揮霍對方當事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔保全同發(fā)行的財產(chǎn)，致使上述款物無法返還的；使用對方當事人交付的貨物、貨款式、預(yù)付款或者定金、保證金等擔保合同履行的財產(chǎn)進行違法犯罪活動，致使用上述款物無法返還的；隱匿合同貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔保合同履行的財產(chǎn)，拒不返還的；合同簽訂后，以支付部分貨款，開始履行合同為誘餌，騙取全部貨物后，在合同規(guī)定的期限內(nèi)或者雙方另行約定的付款期限內(nèi)，無正當理由拒不支付其余貨款的。
（15）集資詐騙案。以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的。
（16）貸款詐騙案。以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款，個人進行貸款詐騙數(shù)額在1萬元以上的。
（17）票據(jù)詐騙案。利用金融票據(jù)進行詐騙活動個人進行票據(jù)詐騙數(shù)額在5000元以上的；單位進行票據(jù)詐騙數(shù)額在10萬元以上的。
（18）信用證詐騙案。利用信用證進行詐騙活動的。
（19）信用卡詐騙案。利用信用卡進行詐騙活動的，詐騙數(shù)額在5000元以上的。
（20）保險詐騙案。進行保險詐騙活動，個人進行保險詐騙數(shù)額在1萬元以上的；單位進行保險詐騙數(shù)額在5萬元以上的。
（21）偽造公文、證件、印章案。偽造機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位的公文、證件、印章，造成一定后果的。
（22）拐賣人口案。以營利為目的，拐賣婦女的，或者拐賣兒童的。
（23）非法制造、販賣、運輸（含走私，下同）鴉片、海洛因、嗎啡、大麻或其他毒品的，不論數(shù)量多少，原則上均應(yīng)立案。
（24）提供場所和毒口，容留他人吸食，從中牟利的，以販賣毒品罪立案。
（25）制造、販賣、運輸假毒品的，以制造、販賣、運輸毒品罪立案。
（26）明知是毒品，非法攜帶、郵寄、托運的，以運輸毒品罪立案。
（27）私種罌栗等毒品原植物250株（相當于生鴉片1兩）以上的，以制造毒品罪立案。
（28）非法制造、販運槍支、彈藥案。非法制造買賣、運輸槍支、彈藥的（不含獵槍、體育運動槍）。
（29）制造、販賣假藥案。以營利為目的，制造、賣假藥，危害人民健康的。
（30）破壞生產(chǎn)案。以泄憤報復(fù)或者其他個人目的，毀壞機器設(shè)備、產(chǎn)品，毀壞大片農(nóng)田作物，殘害毒害耕畜的。
（31）擾亂社會秩序案。擾亂社會秩序，嚴重影響工作、生產(chǎn)、營業(yè)和教學(xué)、科研正常進行的；聚眾擾亂車站、碼頭、民用航空站、商場、公園、影劇院、展覽會、運動場或者其創(chuàng)始公共場所秩序，聚眾堵塞交通或者破壞交通秩序，以暴力抗拒、阻礙國家工作人員依法執(zhí)行職務(wù)，情節(jié)嚴重的。
（32）強迫婦女賣淫案。以暴力、脅迫、恐嚇等手段強迫婦女賣淫的。
（33）引誘、容留婦女賣淫案。以牟利為目的，引誘、容留婦女賣淫的。
（34）利用迷信騙財害人案。利用迷信手段，一次騙取他人錢財、物品（折款）200元以上，或猥褻婦女，致人傷殘的。
（35）走私制作販運傳授淫穢物品案。以牟利為目的，制作、復(fù)制、出版、販賣、傳播淫穢物品的；為他人提供書號，出版淫穢書刊的；組織播放淫穢的電影，錄像帶等音像制品的；向不滿十八歲的未成年人傳播淫穢物品的；利用淫穢物品傳授犯罪方法的；在社會上傳播淫穢物品情節(jié)嚴重的。
（36）賭博案。以牟利為目的，聚眾賭博的；或一次賭博賭資在1000元以上的。
第二條：情節(jié)和后果嚴重的下列案件立為重大案件；
（1）殺人致死，重傷的。
（2）搶劫公私財物100元以上，持械入室搶劫的，或者致人重傷的。
（3）爆炸、放火、決水、投毒致人重傷、死亡，或者損失財物1000元以上，毀壞糧食、棉花1000斤以上的。
（4）盜竊、詐騙、搶奪公私財物，數(shù)額在2000元以上的，或雖不足2000元但情節(jié)或后果嚴重的。
（5）強奸婦女已遂或者奸淫幼女的。
（6）故意傷害他人造成死亡的。
（7）連續(xù)殘害婦女的。
（8）拐賣人口情節(jié)和后果嚴重的。
（9）敲詐勒索1000元以上的。
（10）以手工印刷方式偽造國家貨幣或國家財政金融債券的。
（11）以其他手工方式偽造國家貨幣或國家財政金融債券的，數(shù)額在1000元或100張以上的。
（12）偽造其他有價證券和票據(jù)總面額在1000元以上的。
（13）運輸、販賣、窩藏偽造的國家貨幣或國家財政金融債券，數(shù)額在1000元或100張以上的。
（14）明知是偽造的國家貨幣或國家財政金融債券而使用、存儲、還將夾寄，數(shù)額在2000元或200張以上的。
（15）故意使用、販賣、窩藏偽造的其他有價證券和票據(jù)，非法獲利2000元以上的。
（16）傳授偽造貨幣、有價證券技術(shù)或方法的。
（17）偽造貨幣、有價證券集團犯罪的。
（18）走私偽造的國家貨幣數(shù)額在1000元或100張以上的。
（19）個人進行集資詐騙數(shù)額在20萬元以上的；單位進行集資詐騙數(shù)額在50萬元以上的。
（20）個人進行貸款詐騙數(shù)額在1萬元以上的。
（21）個人進行票據(jù)詐騙數(shù)額在5萬元以上的；單位進行票據(jù)詐騙數(shù)額在30萬元以上下的。
（22）個人進行信用證詐騙數(shù)額在10萬元以上的；單位進行信用證詐騙數(shù)額在50萬元以上的。
（23）利用信用卡進行詐騙活動，數(shù)額在5萬元以上的。
（24）個人進行保險詐騙數(shù)額在5萬元以上的；單位進行保險詐騙數(shù)額在25萬元以上的。
（25）毀壞大型機械，殘害耕畜三頭以上，或者是使用其他方法破壞集體生產(chǎn)直接損失1000元以上的。
（26）非法制造、販賣、運輸鴉片500克以上，海洛因10克以上以及同等數(shù)量的假毒品的。
（27）境內(nèi)外犯罪分子互相勾結(jié)，入出國境販毒的。
（28）組織販毒集團，長途販運、倒賣毒品的。
（29）提供場所和毒品，容留他人吸食，從中牟利，屢教不改的。
（30）私種罌粟等毒品原植物2500株（相當于生鴉片10兩）以上的。
（31）使華僑、澳同胞、來華外國人遭受人身傷害或者財物損失較大的。
（32）擾亂社會秩序，情節(jié)和后果特別嚴重的。
（33）強迫未滿十四歲幼女賣淫的；強迫精神病患者及癡呆婦女賣淫的；以暴力或其他手段摧殘婦女身體強迫其賣淫的；明知婦女有性病而強迫其賣淫的；強迫二名以上婦女賣淫的；強迫婦女賣淫有其他嚴重情節(jié)的。
（34）引誘、容留三名以上婦女賣淫的；引誘、容留患性病婦女賣淫的；引誘、容留不滿十四歲幼女及精神病患者、癡呆婦女賣淫的。勾結(jié)境外黑社會組織或集團引誘、容留婦女賣淫；引誘、容留婦女賣淫有其他嚴重情節(jié)的。
（35）利用迷信手段，一次騙取他人錢財、物品（折款）1000元以上；或當眾猥褻婦女，造成惡劣影響的；或造成他人重傷、死亡的；或有其他嚴重情節(jié)的。
（36）以牟利或者傳播為目的，走私淫穢物品的；組織播放自已制作、復(fù)制的淫穢電影、錄像帶等音像制品的；組織播放淫穢的電影、錄像帶等音像制品情節(jié)嚴重的；利用淫穢物品傳授犯罪方法情節(jié)嚴重的；以牟利為目的、制作、復(fù)制、出版、販賣、傳播淫穢物品情節(jié)嚴重的；結(jié)伙或組織集團走私、制作、復(fù)制、販賣、傳播淫穢物品的；國家工作人員利用職務(wù)便利，走私、制作、復(fù)制、出版、販賣、傳播淫穢物品的；管理錄像、照像、復(fù)印等設(shè)備的人員，利用所管理的設(shè)備制作、復(fù)制、傳播淫穢物品的；成年人教唆不滿十八歲的未成年人走私、制作、販賣、傳播淫穢物品的。
第三條：情節(jié)惡劣、后果特別嚴重的下列案件，立為特別重大案件：
（1）一次殺死傷數(shù)人或者殺人碎尸的。
（2）持槍殺人、持槍搶劫、持槍強奸婦女的。
（3）搶劫公私財物1000元以上的。
（4）爆炸、放火、快水、投毒致死數(shù)人，直接報失財物1萬元以上，毀壞糧食、棉花1萬斤以上，或者中斷交通、生產(chǎn)造成巨大損失的。
（5）盜竊、詐騙、搶奪公私財物，數(shù)額在2萬元以上的，或雖不足夠萬元但情節(jié)或者后果特別嚴重的。
（6）盜竊國家珍貴文物，或者盜竊財物中夾有國家絕密文件的。
（7）盜竊、搶劫、搶奪槍支的。
（8）輪奸婦女或者在公從場合結(jié)伙侮辱摧殘婦女的。
（9）以機械印刷方法偽造國家貨幣或國家財政金融債券的。
（10）以手工方式偽造國家貨財政金融債券，數(shù)額在1萬元或1000張以上的。
（11）偽造其他有價證券和票據(jù)總面額在1萬元以上的。
（12）武裝販運偽造的國家貨幣或國家財政金融債券的。
（13）傳授偽造貨幣、有價證券技術(shù)或方法，造成危害特別嚴重的。
（14）運輸、販賣、窩藏偽造的國家貨幣或國家財政金融債券，數(shù)額在1萬元或1000張以上的。
（15）金融、財會工作人員利用職務(wù)之便偽造或販運、投放偽造的國家貨幣或國家財政金融債券的。
（16）走私偽造的國家貨幣數(shù)額在1萬元或1000張以上的。
（17）個人進行集資詐騙數(shù)額在100萬元以上的；單位進行集資詐騙數(shù)額在250萬元以上的。
（18）個人進行貸款詐騙數(shù)額在20萬元以上的。
（19）個人進行票據(jù)詐騙數(shù)額在10萬元以上的；單位進行票據(jù)詐騙數(shù)額在100萬元以上的。
（20）個人進行信用證詐騙數(shù)額在50萬元以上的；單位進行信用詐騙數(shù)額在250萬元以上的。
（21）利用信用卡進行詐騙活動，數(shù)額在20萬元以上的。
（22）個人進行保險詐騙數(shù)額在20萬元以上的；單位進行保險詐騙數(shù)額在100萬元以上的。
（23）跨越省、市、自治區(qū)的重大犯罪集團。
（24）使外賓遭受人身傷害，或者財物損失較大的。
（25）外國人進行刑事犯罪活動，情節(jié)嚴重的。
（26）省、市、自治區(qū)公安機關(guān)認為需要列為特別重大案件的。
（27）非法制造、販賣、運輸鴉片5000克以上；海洛因50克以上的。
（28）武裝販運、走私毒品的。
（29）制造、販賣、運輸毒品，并以暴力抗拒檢查或拒捕的。
（30）組織或參與國際販毒集團、制造、販賣、運輸毒品的。
（31）私種罌粟等毒品原植物25000株（相當于生鴉片100兩）以上的。
（32）強迫十名以上婦女賣淫的；摧殘被強迫賣淫婦女，造成重傷、死亡或身體殘疾的；以團伙或集團形式強迫婦女賣淫的；強迫婦女賣淫有其他特別嚴重情節(jié)的。
（33）引誘、容留婦女賣淫，情節(jié)特別嚴重的。
（34）利用迷信手段，一次騙取他人錢財、物品（折款）1萬元以上的；致使三人以上傷亡的；其情節(jié)特別惡劣或后果特別嚴重的。
（35）以牟利或者傳播為目的，走私淫穢物品情節(jié)嚴重的；結(jié)伙或組織集團走私、制作、復(fù)制、販賣、傳播淫穢物品情節(jié)嚴重的；國家工作人員利用職務(wù)便利走私、制作、復(fù)制、販賣、傳播淫穢物品情節(jié)嚴重的；管理錄像、復(fù)印等設(shè)備的人員，利用所管理的設(shè)備，制作、復(fù)制、販賣、傳播淫穢物品情節(jié)嚴重的；成年人教唆不滿十八歲的未成年人走私、制作、復(fù)制、販賣、傳播淫穢物品情節(jié)嚴重的；利用淫穢物品傳授犯罪方法，情節(jié)特別嚴重的；以牟利為目的，制作、復(fù)制、販賣、傳播淫穢物品情節(jié)嚴重的。
（36）劫持飛機，劫持船舶，劫持火車、汽車的。
（37）持軍用槍、獵槍、運動用槍（不含氣槍）或仿制的上述槍支進行殺人、搶劫、強奸等犯罪的；搶劫軍用槍支的；武裝走私、販毒的。
（38）在公共交通工具、公共場所，或針對黨政機關(guān)、水廠、電廠、鐵路、公路、電臺、電視臺以及生產(chǎn)、存放劇毒、易燃物品工廠、倉庫進行爆炸、放火的；在其他部位、地點對特定對象爆炸、放火行兇，造成重大人員傷亡或重大經(jīng)濟損失的。
（39）駕駛機動車故意撞人、軋人的；或駕駛機動車船故意碰撞造成多人傷亡或重大經(jīng)濟
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