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有價證券詐騙罪

第一百九十七條 使用偽造、變造的國庫券或者國家發(fā)行的其他有價證券，進行詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財 產(chǎn)。

第二百八十七條 利用計算機實施金融詐騙、盜竊、貪污、挪用公款、竊取國家秘密或者其他犯罪的，依照本法有關(guān)規(guī)定定罪處罰。

1、 客體要件

本罪侵犯的客體是雙重客體，既侵犯了他人財產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國家有價證券管理制度。所謂有價證券，是指以票面貨幣價值表示的財產(chǎn)權(quán)利憑證，并被作為替代貨幣使用的信用工具或代表持有者資本所有權(quán)和資本收益要求權(quán)，在特定范圍和條件下，進行支付、匯兌、信貸、清算等融資活動的憑證。它具有以下三個特征:

一是有價證券必須以財產(chǎn)權(quán)利為內(nèi)容、表明一定的財產(chǎn)價值。

二是有價證券必須以一定的票面貨幣價值加以表示。某些證券雖然是以財產(chǎn)權(quán)利為內(nèi)容的，但其本身未以票面價值加以表示，如物品寄存憑證、運輸部門的行李托運單和提單等，都不是有價證券。

三是有價證券是支付、匯兌、信貸、清算等融資活動的工具。發(fā)行有價證券的目的就在于，以有價證券為手段進行支付、匯兌、信貸、清算等金融活動，方便經(jīng)濟往來，提高結(jié)算效率，加速貨幣流通、這是有價證券最重要和最本質(zhì)的特征。與本罪有關(guān)的有價證券是國庫券或者國家發(fā)行的其他有價證券，亦即公債券。公債券由國家發(fā)行，由國庫（國家財政）作為還款保證，它對國家金融市場的穩(wěn)定起著不可低估的作用。

國家發(fā)行的有價證券，包括國庫券和國家發(fā)行的其他有價證券。前者即國庫券是指為解決急需預(yù)算支出而由財政部發(fā)行的一種國家債券。其以面值發(fā)行，過一段時間后可以依法轉(zhuǎn)讓，到期則由國家還本付息；后者即國家發(fā)行的其他有價證券，是指國家發(fā)行的除國庫券之外的載明一定財產(chǎn)權(quán)利的有價證券，如保值公債、國家重點建設(shè)債券財政債券等，但不包括非國家發(fā)行的本票、匯票、支票、存單、委托付款憑證、股票、公司或企業(yè)債券等有價證券。使用偽造、變造的國庫券或者國家發(fā)行的其他有價證券進行詐騙活動，不僅侵犯了國家有價證券管理制度，而且侵犯了他人的財產(chǎn)所有權(quán)。

2、主體要件

本罪的主體是一般主體、凡達到刑事責(zé)任年齡并具備刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成。單位亦可以成為本罪的主體。

3、主觀要件

本罪在主觀方面只能由故意構(gòu)成，且須以非法占有為目的，如果行為人出于過失而使用有價證券，如不知是偽造、變造有價證券而使用的不構(gòu)成犯罪。

4、客觀要件

本罪在客觀方面表現(xiàn)為使用偽造、變造的國庫券或者國家發(fā)行的其他有價證券，進行詐騙活動，數(shù)額較大的行為。

所謂偽造的國家發(fā)行的有價證券，是指仿照真實的國家發(fā)行的有價證券的格式、式樣、顏色、形狀、面值等特征，采用印刷、復(fù)印、拓印等各種方法制作的冒充真國家有價證券的假證券。所謂變造的國家有價證券、是指在真實的國家有價證券上，采用涂改、掩蓋、挖補、拼湊等方法加以處理以改變其內(nèi)容如增大證券的面值、張數(shù)等后的有價證券。前者是以完全的假冒充真，后者則是將真變成為不完全的真，即有部分的假。不論是偽造的國家有價證券還是變造的國家有價證券，只要行為人使用了其中之一就構(gòu)成本罪；使用了兩者的，也只構(gòu)成本罪一罪，不能數(shù)罪并罰。所謂使用偽造、變造的國家有價證券，是指將之用于兌換現(xiàn)金、抵銷債務(wù)等財產(chǎn)性的利益活動。所使用的既可以是自己偽造、變造的，也可以是他人偽造、變造的。不論是自己還是他人偽造、變造的、只要屬于明知而仍加以使用，就可構(gòu)成本罪。

使用偽造、變造的國家有價證券進行詐騙，達到了數(shù)額較大，才可構(gòu)成本罪。如果沒有達到數(shù)額較大，即使有使用偽造、變造的國家有價證券的行為，亦不能以本罪論處。值得注意的是，這里的數(shù)額較大，是指使用行為所騙取的財物數(shù)額較大，而不是國家證券面值的數(shù)額較大。兩者可以相同，即以偽造、變造的國家有價證券獲取了證券面值相同的財物；也可以相互不同，即以偽造、變造的國家有價證券獲取了與之面值不相符如多于或少于的財物。此外，數(shù)額較大，并不是指實際所得，實際獲得數(shù)額較大的財物，構(gòu)成本罪且為既遂無疑。實施了使用偽造、變造國家有價證券的行為，但由于意志以外的原因還未實際詐騙到數(shù)額巨大的財物，只要能查明行為人完全有可能獲取數(shù)額巨大的財物，情節(jié)嚴(yán)重的，亦可構(gòu)成本罪、但這時應(yīng)為未遂。

立案標(biāo)準(zhǔn)

使用偽造、變造的國庫券或者國家發(fā)行的其他有價證券進行詐騙活動，數(shù)額在五千元以上的，應(yīng)予追訴。

與其他罪名的界限

有價證券詐騙罪與偽造、變造國家有價證券罪的界限。

有價證券詐騙罪與偽造、變造國家有價證券罪是相互關(guān)聯(lián)的犯罪，存在著共同點，如都是故意犯罪，都侵害了國家有價證券的管理制度。二者的主要區(qū)別有：　

(1)犯罪客體不同。本罪所侵害的客體是國家的有價證券管理制度和公私財產(chǎn)，而偽造、變造國家有價證券罪侵害的僅僅是國家有價證券管理制度。

(2) 客觀方面不同。本罪的客觀行為表現(xiàn)主要是使用偽造、變造的有價證券進行詐騙，目的是利用偽造、變造國家有價證券獲得被害人的錢財；而偽造、變造國家有價證券則只是實施偽造、變造行為。司法實踐中往往行為人先偽造、變造國家有價證券，然后使用偽造、變造國家有價證券進行詐騙，這種情況在認(rèn)定時，應(yīng)根據(jù)具體情況具體分析，一般按刑法牽連犯的理論，選擇一重罪進行認(rèn)定處理。另外還有一種情況，如果行為人偽造、變造國家有價證券后，自己并不直接進行詐騙，而是僅出售、轉(zhuǎn)讓他人的，由于中國《刑法》未將出售偽造、變造國家有價證券的行為規(guī)定為犯罪，則僅構(gòu)成偽造：、變造國家有價證券罪。如果行為人偽造、變造國家有價證券后，不僅自己直接利用其偽造、變造的國家有價證券實施詐騙行為，同時又將偽造、變造的國家有價證券出售、轉(zhuǎn)讓他人，則行為人同時構(gòu)成偽造、變造國家有價證券罪和偽造、變造國家有價證券詐騙罪。

犯本罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》2001.5:

四十七、有價證券詐騙案(刑法第197條)  使用偽造、變造的國庫券或者國家發(fā)行的其他有價證券進行詐騙活動，數(shù)額在五千元以上的，應(yīng)予追訴。

原公訴機關(guān)江西省鷹潭市人民檢察院。

上訴人（原審被告人）涂序接，男，1957年10月17日出生于江西省余江縣，漢族，高中文化，原系中國農(nóng)業(yè)銀行鷹潭市分行職工，家住鷹潭市月湖區(qū)勝利西路49號2-24號。因本案于2004年5月19日被鷹潭市公安局刑事拘留，同年6月23日被逮捕。現(xiàn)羈押于鷹潭市看守所。

上訴人（原審被告人）李貴仔，男，1945年4月6日出生于江西省鉛山縣，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，家住月湖區(qū)山背小區(qū)2棟2單元3號。因本案于2004年5月19日被鷹潭市公安局刑事拘留，同年6月23日被逮捕。現(xiàn)羈押于鷹潭市看守所。

江西省鷹潭市中級人民法院審理鷹潭市人民檢察院指控的原審被告人涂序接、李貴仔犯有價證券詐騙罪一案，于2004年12月30日作出（2004）鷹刑二初字第14號刑事判決。被告人涂序接、李貴仔均不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問原審被告人涂序接、李貴仔，認(rèn)為本案基本事實清楚，證據(jù)確實充分，決定不開庭審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

原判認(rèn)定，被告人李貴仔一直在鷹潭市環(huán)城東路老郵電局對面擺地攤買賣古玩。2003年6月的一天，李貴仔從金溪縣農(nóng)業(yè)銀行職工饒重人（另案處理）手上收購了一張1991年中國農(nóng)業(yè)銀行第6期面值1000元的沒有蓋章的金融債券，并將此券向涂序接詢辯真?zhèn)巍４撕笾?004年5月，被告人李貴仔又多次從饒重人手上購得未蓋章的中國農(nóng)業(yè)銀行金融債券，共計242張，其中：91年面值1000元的金融債券218張、87年面值50元的金融債券24張。隨后按原收購的蓋有印章的面值50元金融債券上的印章，找人按規(guī)格刻好了組成“中國農(nóng)業(yè)銀行鷹潭市支行月湖辦事處城鎮(zhèn)儲蓄所”公章所需要的所有單個字及“魏上林”三個字的私章一枚，李貴仔用單個字組成公章的圓形蓋在空白金融債券上，同時蓋上偽造的“魏上林”私章，然后把這些蓋好假章的金融債券拿給涂序接到銀行兌換。雙方約定，所兌得的現(xiàn)金扣除本錢后二人平分。涂序接接到上述蓋有假公章和假私章的金融債券后分別在農(nóng)行正大分理處兌換了六次，共兌換到本息284708元，均由涂序接進行支配和分贓。具體情況如下：

1、2003年10月19日，涂序接持李貴仔提供的偽造的91年面值1000元的金融債券20張在鷹潭市農(nóng)業(yè)銀行正大分理處兌換本金20000元，利息6000元，合計26000元。涂序接在農(nóng)行記帳憑證背面簽的是“桂勝有”名。

2、2003年11月17日，涂序接持李貴仔提供的偽造的87年第2期面值50元的金融債券24張和真的88年第3期面值100元的19張，面值500元的19張，到鷹潭市農(nóng)業(yè)銀行正大分理處兌換，兌得本金12600元，利息7518元，總計20118元。涂序接在農(nóng)行的記帳憑證背面簽“桂有勝”名。其中偽造的87年第2期面值50元的金融債券24張兌換本金1200元及利息108元，合計1308元。

3、2003年12月14日，涂序接持李貴仔提供的偽造的91年面值1000元的金融債券46張在鷹潭市農(nóng)業(yè)銀行正大分理處兌換本金46000元及利息13800元，合計59800元，涂序接在農(nóng)行的記帳憑證背面簽“桂有勝”名。

4、2004年1月9日，涂序接持李貴仔提供的偽造的91年面值1000元的金融債券48張，叫其中學(xué)同學(xué)齊金玲幫兌換，并許諾給齊4000元的好處費，齊答應(yīng)。涂序接把齊帶到鷹潭市農(nóng)業(yè)銀行正大分理處，齊用涂序接給的偽造的金融債券兌換本金48000元，利息14400元，合計62400元。齊金玲擔(dān)心帶現(xiàn)金不安全，便把此錢存在自己的一張市農(nóng)行的存折上，涂序接隨即帶齊到市一中門口處的農(nóng)行儲蓄所，將齊存折上的58000元轉(zhuǎn)到自己的存折上，余款4400元算給齊的好處費。

5、2004年4月10日，涂序接持李貴仔提供的偽造的91年面值1000元的金融債券24張，叫齊金玲幫他兌換。齊到市農(nóng)行正大分理處兌換本金24000元及利息7200元，合計31200元，存在自己的存折上。涂序接隨即從齊的存折上轉(zhuǎn)走29148元，留給齊1500元。

6、2004年5月9日，涂序接持李貴仔提供的偽造的91年面值1000元的金融債券80張，叫齊金玲幫他兌換。齊到市農(nóng)行正大分理處兌換本金80000元及利息24000元，合計104000元，存在自己的存折上。第二天涂序接從齊的存折上轉(zhuǎn)走98600元，留給齊5400元。

案發(fā)后，公安機關(guān)從涂序接處追繳贓款122877.98元，從齊金玲處追繳贓款11300元，均退還鷹潭市農(nóng)業(yè)銀行。

另查明：李貴仔、涂序接在用假的金融債券去市農(nóng)行正大分理處兌換之前，涂序接用李貴仔從拾荒者手上收購來的真的金融債券去鷹潭市農(nóng)行進行過咨詢，得知該金融債券可在原發(fā)行地中國農(nóng)業(yè)銀行鷹潭市支行月湖辦事處城鎮(zhèn)儲蓄所兌換，但該儲蓄所已撤并到正大分理處后，其告知李貴仔此金融債券可以兌換，但沒有利息。此后涂序接用李貴仔收購來的真的金融債券去鷹潭市農(nóng)行正大分理處作了兩次兌換，第一次是2003年6月18日兌換了本金加利息是7046.5元，其中87年第2期50元面值的金融債券5張，88年第3期100元面值的6張，500元面值的7張；第二次是2003年8月8日兌換了本金加利息7750元，其中88年第3期100元面值的金融債券7張，500元面值的8張。這兩次均是由涂序接去兌換的，涂序接在兌換得錢后，在農(nóng)行的記帳憑證背面都簽了自己的真實姓名。

上述事實，有下列證據(jù)證實：

1、李貴仔的供述，主要內(nèi)容為：我拿給涂序接的所有金融債券都是一個叫饒重人的人拿給我的。在去年（2003年）熱天，我第一次從饒的手上收購了一張91年發(fā)行的1000元面值的未蓋章債券，不久給涂序接看，涂告知要蓋上“中國農(nóng)業(yè)銀行鷹潭市支行月湖辦事處城鎮(zhèn)儲蓄所”公章和“魏上林”私章，就可以兌換。于是我找人刻了上述公章所有的單個字和“魏上林”的私章，把字一個個蓋上去，形成“中國農(nóng)業(yè)銀行鷹潭市支行月湖辦事處城鎮(zhèn)儲蓄所”公章的圓形狀，再蓋上魏上林的私章，將蓋好章的金融債券交給涂序接到銀行兌換。雙方約好：兌換的錢扣除本錢二人平分。此后我又多次從饒重人處買來空白的金融債券，蓋好章后交給涂序接兌換。從2003年10月19日至2004年5月分別6次偽造金融債券，交涂序接到銀行兌換。

2、涂序接的供述，主要內(nèi)容為：李貴仔8次拿金融債券給我叫我兌換，兩人說好兌換得錢后平分，我在農(nóng)行正大分理處兌換金融債券本息共318314.50元，自己分得15萬多元。8次中自己親自兌換了5次，其中：第1、2次兌換在農(nóng)行記帳憑證背面簽涂序接真名，第3、4、5次兌換在農(nóng)行記帳憑證背面簽假名“桂勝有”、“桂有勝”以表示幫朋友兌換，最后三次是因為怕人說自己作為農(nóng)行的工作人員做金融債券生意，影響不好，叫齊金玲幫忙兌換，并給了齊金玲好處費共計11300元。

3、證人齊金玲的證言，證明涂序接三次叫齊金玲幫忙兌換金融債券。齊問過涂為什么不自己去兌換，金融債券是那里來的，是否有假？涂說債券不會有問題的，自己兌換很多次了，不好意思再去兌付了，所以才叫齊去兌換，金融債券是他從撿破爛的人那里買的。齊把每次兌換所得的錢均轉(zhuǎn)給了涂序接，涂每次都給了她一點好處費，共11300元。

4、證人饒重人的陳述，證明他多次從南昌古玩市場陶貴處買來91年1000元面值的空白金融債券，從史安華處買來87年面值50元的20多張，全部賣給了李貴仔。

5、證人萬亮彬的證言，主要內(nèi)容為：2003年4、5月，涂序接拿了一張農(nóng)行面值50元的債券，問到哪兌。我看了，債券以前沒有見過，就把車惠敏處長叫來。車看了說：發(fā)行過。我又看了一下債券，蓋的是城鎮(zhèn)所的公章。我就對涂序接說：城鎮(zhèn)儲蓄所已經(jīng)撤掉了，業(yè)務(wù)并到正大分理處，應(yīng)到正大分理處兌換債券。問完后涂序接就走了，他沒有問過債券的真?zhèn)?。后來涂序接沒有拿過其他債券找我。

6、證人潘浩清（農(nóng)行正大分理處主任）、章夫梅（正大分理處內(nèi)勤主任）、吳慧玲、童紅萍、付美萍（均為正大分理處代辦員）的陳述，主要內(nèi)容為：涂序接多次到正大分理處兌換金融債券，其中3次說幫朋友兌換，簽“桂勝有”、“桂有勝”名，吳慧玲曾要涂序接簽自己的名字，涂序接不肯，說都一樣；齊金玲到儲蓄所兌換三次。

7、證人魏上林（原農(nóng)行城鎮(zhèn)儲蓄所主任）的陳述，證明他在91年10月被市農(nóng)行開除，91年工作期間也沒賣過金融債券。

8、市農(nóng)行城鎮(zhèn)儲蓄所91年10月—12月月計表三張，證明該所在此期間未出售過金融債券。

9、市農(nóng)行月湖辦事處 [鷹農(nóng)銀月辦發(fā)字（91）第41號]文件，證明魏上林在1991年10月15日已被開除。

10、兌付金融債券后的記帳憑證8份（復(fù)印件），反面都有兌換人簽名。第一、二次涂序接兌換真券均簽自己的名字，第三、四、五次兌換假券簽的是“桂勝有”、“桂有勝”名，第六、七、八次齊金玲去兌換，均簽了“齊金玲”名。

11、齊金玲的存折，證明兌換金融債券后存錢及涂序接轉(zhuǎn)走錢的情況；涂序接的存折，證明第五至八次兌換后存取款的情況。

12、鷹潭市公安局現(xiàn)金暫扣專用清單兩張，扣涂序接現(xiàn)金122877.98元，扣齊金玲現(xiàn)金11300元；中國農(nóng)業(yè)銀行鷹潭市分行領(lǐng)條兩張，證明領(lǐng)回上述暫扣贓款的事實。

13、從李貴仔住處繳獲的單個字兩捆，內(nèi)容為“中國農(nóng)業(yè)銀行鷹潭市支行月湖辦事處城鎮(zhèn)儲蓄所”；假的“魏上林”章壹枚，印泥壹個，橡皮印兩個，經(jīng)李貴仔辨認(rèn)系其作案所用工具。

14、江西省公安專科學(xué)校物證鑒定所出具的（2004）贛公校所文檢字第21號鑒定書，鑒定結(jié)論為：218張91年第6期面值1000元的，第四本中24張1987年第2期面值50元的中國農(nóng)業(yè)銀行金融債券背面發(fā)售銀行蓋章處的“中國農(nóng)業(yè)銀行鷹潭市支行月湖辦事處城鎮(zhèn)儲蓄所”公章印文和“魏上林”名章與提供的