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非法經(jīng)營罪

我國現(xiàn)行刑法所規(guī)定的非法經(jīng)營罪是從1979年刑法規(guī)定的投機(jī)倒把罪中分解而來的。原《刑法》中的投機(jī)倒把罪是指違反國家對金融、外匯、金銀、物資、工商管理法規(guī)，非法從事金融和工商業(yè)管理活動(dòng)，破壞國家金融和市場管理秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為。投機(jī)倒把作為刑事犯罪被設(shè)置到刑事法律之中，始于前蘇聯(lián)在其實(shí)行集體農(nóng)莊、消滅富農(nóng)經(jīng)濟(jì)時(shí)期，其后的各東歐社會(huì)主義國家紛紛予以效仿，規(guī)定了內(nèi)容大同小異的投機(jī)倒把罪名。當(dāng)時(shí)設(shè)立投機(jī)倒把罪名的背景是，無產(chǎn)階級專政的政權(quán)剛剛建立，同時(shí)又面臨因敵對勢力的封鎖而產(chǎn)生的物資匱乏之嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)困難，為打破這一局面，設(shè)置了投機(jī)倒把罪。這一罪名的設(shè)置，是同國家統(tǒng)一配置生產(chǎn)和生活資料的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)，在上述危險(xiǎn)局面下自我保護(hù)的一種嚴(yán)厲的刑法措施，對當(dāng)時(shí)保護(hù)社會(huì)主義國家的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)起到了積極作用?！?/p>

投機(jī)倒把的罪名，在我國始見于1950年11月由中央人民政府貿(mào)易部發(fā)布的《關(guān)于取締投機(jī)商業(yè)的幾項(xiàng)指示》中，其后國務(wù)院在不同時(shí)期先后做出過關(guān)于打擊投機(jī)倒把的多次指示和通知，并最終被納入到我國1979年刑法典當(dāng)中。該法第117條規(guī)定：“違反金融、外匯、金銀、工商管理法規(guī)、投機(jī)倒把情節(jié)嚴(yán)重的，處3年以下有期徒刑或者拘役，可以并處單處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。”由于該條文規(guī)定為空白罪狀，沒有具體對投機(jī)倒把行為的種類做出明確規(guī)定，因此該罪一直隨著有關(guān)行政法規(guī)的變化而變化。70年代以前，國家確定的投機(jī)倒把行為不超過8類，1981年增至12類。1985年7月8日最高法院的司法解釋中明確列舉了8類，1987年國務(wù)院制定的《投機(jī)倒把活動(dòng)行政處罰暫行條例》中規(guī)定了11類，其范圍涉及工商業(yè)、知識產(chǎn)權(quán)、金融、外匯、交通管理、出版管理、環(huán)保等諸領(lǐng)域，并對未盡事項(xiàng)以“其他”一詞概括，從而使投機(jī)倒把罪逐漸成為一個(gè)外延龐雜、界限模糊的“口袋罪”。盡管國家以行政法規(guī)的形式試圖明確投機(jī)倒把行為的種類，但是，一方面，由于所列舉的種類已經(jīng)盤根錯(cuò)節(jié)，糾纏不清，把握不準(zhǔn)，另一方面也難以窮盡得明白準(zhǔn)確，因此，1979年刑法在實(shí)施的17年中，認(rèn)定懲治犯罪最大的困惑莫過于辦理投機(jī)倒把罪案件。

由于投機(jī)倒把罪所包含的許多內(nèi)容過于原則、籠統(tǒng)，就好像一個(gè)“口袋”。該罪的適用在司法實(shí)踐中依賴于司法解釋，不利于法律的嚴(yán)肅性。在市場經(jīng)濟(jì)條件下的今天，投機(jī)倒把罪更加難以認(rèn)定，以致司法實(shí)際部門把一切與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的違法活動(dòng)都作為該罪處理，而這在很大程度上違背了罪刑法定原則，在一定程度上損害了法律的嚴(yán)肅性，也不利于保護(hù)公民的合法權(quán)益。此外，在社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)條件下，什么是投機(jī)倒把行為已很難準(zhǔn)確界定。　特別是隨著經(jīng)濟(jì)體制的轉(zhuǎn)換，跨進(jìn)20世紀(jì)90年代以后，全國極少有以投機(jī)倒把罪懲治破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序行為的案例，理論界和司法實(shí)踐部門關(guān)于廢除投機(jī)倒把罪名，分解投機(jī)倒把罪的呼聲越來越高。

1997年修改刑法時(shí)，充分考慮了上述意見。全國人大常委會(huì)副委員長王漢斌在向八屆人大五次會(huì)議所作的《關(guān)于<中華人民共和國刑法>（修訂草案）的說明》中指出：“刑法對投機(jī)倒把罪的規(guī)定比較籠統(tǒng)，界限不太清楚，造成執(zhí)行的隨意性。這次修改，根據(jù)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，對需要規(guī)定的犯罪行為，盡量分解作出具體規(guī)定。草案根據(jù)十幾年來按投機(jī)倒把罪追究刑事責(zé)任的具體行為作出規(guī)定，有些已經(jīng)在生產(chǎn)、銷售偽劣商品罪、破壞金融管理秩序罪中作了規(guī)定。這次修訂，在擾亂市場秩序罪中增加了合同詐騙、非法經(jīng)營專營專賣物品、買賣進(jìn)出口許可證等犯罪行為的規(guī)定。不再籠統(tǒng)規(guī)定投機(jī)倒把罪，這樣有利于避免執(zhí)法的隨意性。” 因此，1997年修訂《刑法》時(shí)取消了投機(jī)倒把罪，將其分解和細(xì)化在相關(guān)的各章中。投機(jī)倒把罪被分解以后，其基本內(nèi)容被分別規(guī)定到刑法的第三章“破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序罪”中的第一節(jié)、第六節(jié)、第七節(jié)、第八節(jié)中。但是，第225條規(guī)定的非法經(jīng)營罪卻是投機(jī)倒把罪的最基本的內(nèi)容，反映了投機(jī)倒把罪的本質(zhì)內(nèi)容?？梢哉f，從投機(jī)倒把罪到非法經(jīng)營罪，是刑法的一大進(jìn)步，也反映了從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制向社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)軌的需要。

1、本罪的主體

本罪的主體為一般主體，既可以是自然人，也可以是單位。隨著所有制形式的變革，國家政策的調(diào)整，市場經(jīng)濟(jì)體制的逐步發(fā)展，非法經(jīng)營行為的主體也在不斷發(fā)生變化。改革開放初期，由于非法經(jīng)營行為主要集中在流通領(lǐng)域，因此參與人員主要是社會(huì)上的閑散和無業(yè)人員。而近年來，由于國家經(jīng)濟(jì)政策的放寬，經(jīng)營主體大大增加，經(jīng)營范圍也逐步放寬，非法經(jīng)營行為已不僅僅限于流通領(lǐng)域，生產(chǎn)加工領(lǐng)域、礦產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)域等也都出現(xiàn)了大量的非法經(jīng)營現(xiàn)象。以單位為主的各種經(jīng)營實(shí)體構(gòu)成非法經(jīng)營罪犯罪主體的主要組成部分。

2、本罪的主觀方面

本罪的主觀方面為故意，包括直接故意和間接故意，過失不構(gòu)成本罪。即行為人明知是非法經(jīng)營行為而故意實(shí)施。刑法條文沒有明確規(guī)定構(gòu)成本罪必須以謀利為目的，但一般認(rèn)為，本罪是典型的商業(yè)犯罪，因而在主觀上謀取商業(yè)利益的目的尤為明顯。

3、本罪的客體

由于本罪被規(guī)定在“破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序”一章中，因此，本罪的同類客體是社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，這是可以確定的。所以，如果行為沒有侵犯社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，就不能以本罪論處；同時(shí)，在這一同類客體的基礎(chǔ)上，我國刑法將非法經(jīng)營罪規(guī)定在第八節(jié)“擾亂市場秩序罪”中。因此，其更進(jìn)一步的同類客體又是社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序當(dāng)中的市場秩序。

4、本罪的客觀方面

本罪在客觀方面表現(xiàn)為違反國家規(guī)定，非法從事經(jīng)營活動(dòng)，擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為。這具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
（1）行為人必須違反國家規(guī)定。按照刑法第96條的解釋，“違反國家規(guī)定”是指違反全國人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)制定的法律和決定，以及國務(wù)院制定的行政法規(guī)、規(guī)定的行政措施、發(fā)布的決定和命令。當(dāng)然，國家管理市場經(jīng)營活動(dòng)的法律、法規(guī)并非一成不變的，而是隨著經(jīng)濟(jì)形勢的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整而變化的。
（2）行為人必須具有從事非法經(jīng)營活動(dòng)，擾亂市場秩序的行為。這具體包括：未經(jīng)許可經(jīng)營國家規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品；買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件；未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營證券、期貨或者保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的；其他嚴(yán)重?cái)_亂市場秩序的非法經(jīng)營行為，這主要是指相關(guān)立法、司法解釋規(guī)定的其他類型的非法經(jīng)營行為。例如，全國人大常委會(huì)1998年12月29日通過的《關(guān)于懲治騙購?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第4條、1998年12月11日最高人民法院通過的《關(guān)于審理非法出版物刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第　11條、最高人民法院在2000年4月18日通過的《關(guān)于審理擾亂電信市場管理秩序案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》、最高人民法院在2001年4月10日公布的《關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復(fù)》等規(guī)定的其他非法經(jīng)營行為。
（3）行為人的非法經(jīng)營行為必須是情節(jié)嚴(yán)重。何謂“情節(jié)嚴(yán)重”，有賴于法律規(guī)定和相關(guān)的立法、司法解釋。如《關(guān)于審理非法出版物刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第12條規(guī)定：“個(gè)人實(shí)施本解釋第11條規(guī)定的行為，具有下列情形之一的，屬于非法經(jīng)營行為‘情節(jié)嚴(yán)重’：（一）經(jīng)營數(shù)額在５萬元至10萬元以上的；（二）違法所得數(shù)額在２萬元至３萬元以上的；（三）經(jīng)營報(bào)紙　5000份或者期刊5000本或者圖書　2000冊或者音像制品、電子出版物500張（盒）以上的。”第13條規(guī)定：“單位實(shí)施本解釋第11條規(guī)定的行為，具有下列情形之一的，屬于非法經(jīng)營行為‘情節(jié)嚴(yán)重’：（一）經(jīng)營數(shù)額在15萬元至30萬元以上的；（二）違法所得數(shù)額在５萬元至　10萬元以上的；（三）經(jīng)營報(bào)紙１萬５千份或者期刊１萬５千本或者圖書5000冊或者音像制品、電子出版物1500張（盒）以上的。

（一）非法經(jīng)營罪與走私罪的區(qū)別

1、侵犯的客體不同。
非法經(jīng)營罪是違反國內(nèi)市場交易管理法規(guī)，在國內(nèi)市場上進(jìn)行倒買、倒賣特定物品的行為。
非法經(jīng)營罪侵犯的客體是國家限制買賣物品和經(jīng)營許可證的市場管理制度。為了保證限制買賣物品和進(jìn)出口物品市場，國家實(shí)行限制物品的經(jīng)營許可制度。其中進(jìn)出口許可制度是經(jīng)營許可制度的重要內(nèi)容，買賣進(jìn)出口許可證和進(jìn)出口原產(chǎn)地證明的行為除侵犯市場秩序外，還侵犯了對外貿(mào)易管理制度。根據(jù)《對外貿(mào)易法》的規(guī)定，國家實(shí)行統(tǒng)一的對外貿(mào)易制度，根據(jù)平等互利的原則，促進(jìn)和發(fā)展同其他國家和地區(qū)的貿(mào)易關(guān)系。中華人民共和國在對外貿(mào)易方面根據(jù)所締結(jié)或者參加的國際條約、協(xié)定，給予其他締約方、參加方或者根據(jù)互惠、對等原則給予對方最惠國待遇、國民待遇。任何國家或者地區(qū)在貿(mào)易方面對中華人民共和國采取歧視性的禁止、限制或者其他類似措施的。中華人民共和國可以根據(jù)實(shí)際情況對該國家或者該地區(qū)采取相應(yīng)的措施，為了保證按照上述規(guī)定發(fā)展對外貿(mào)易，國家要求進(jìn)出口貨物必須提供原產(chǎn)地證明，對除法律規(guī)定的特殊情況可以免領(lǐng)許可證的以外還須申請進(jìn)出口許可證。因此，進(jìn)出口原產(chǎn)地證明、進(jìn)出口許可證必須是真實(shí)有效的，不允許進(jìn)行偽造、變造。同時(shí)，進(jìn)出口原產(chǎn)地證明、進(jìn)出口許可證是針對特定進(jìn)出口人的特定進(jìn)出口貿(mào)易而使用的，不允許進(jìn)行買賣。。
走私罪是違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管和邊防檢查，運(yùn)輸、攜帶、郵寄國家禁止進(jìn)出境的物品、國家限制進(jìn)出口或依法應(yīng)當(dāng)繳納關(guān)稅的貨物、物品進(jìn)出境的行為，其侵犯的客體為國家對外貿(mào)易的管制。
在國內(nèi)市場上倒賣走私物品的，如果屬于其他條文明文規(guī)定的物品，其行為涉及的問題則屬于走私罪與該罪的牽連問題。如果屬于非法經(jīng)營罪規(guī)定的物品，則應(yīng)視具體情況而定。在販賣走私物品人事先與走私犯通謀的情況下，應(yīng)當(dāng)將這種在國內(nèi)市場上銷售走私物品的行為視為走私罪共犯規(guī)定的“其他方便的”行為，這種非法經(jīng)營者均構(gòu)成走私罪的共犯，而不應(yīng)以非法經(jīng)營罪論處。除此之外，行為人間接或從走私人(包括其共犯)以外的人那里非法收購走私進(jìn)口的貨物、物品而販賣，或者在內(nèi)海、領(lǐng)海以外販賣國家禁止進(jìn)出口物品的行為，一般應(yīng)以非法經(jīng)營罪論處。
2、犯罪對象不同。
非法經(jīng)營罪的對象，基本上可以概括為限制買賣的物品。具體可分為以下幾種類型：（1）擾亂市場秩序至非法經(jīng)營行為所指向的對象是法律、行政法規(guī)規(guī)定實(shí)行許可經(jīng)營的物，而不僅僅是限制買賣的物品或者限制流通物。
（2）擾亂金融市場管理秩序至非法經(jīng)營行為所指向的對象主要是證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
（3）擾亂外匯市場管理秩序之非法經(jīng)營行為所指向的對象主要是外匯。
（4）擾亂著作權(quán)管理秩序之非法經(jīng)營行為所指向的對象主要是出版物。
（5）擾亂國家經(jīng)濟(jì)管理制度之非法經(jīng)營行為的犯罪對象主要是進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件。
走私罪的犯罪對象包括外匯在內(nèi)的一切禁止或限制進(jìn)出境的貨物與物品或者應(yīng)當(dāng)繳納關(guān)稅的貨物及物品。
3、客觀方面表現(xiàn)不同。
非法經(jīng)營罪在客觀方面表現(xiàn)為違反國家規(guī)定，非法從事經(jīng)營活動(dòng)，擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為。
走私罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人逃避海關(guān)監(jiān)管，非法運(yùn)輸、攜帶、郵寄貨物、物品進(jìn)出國 （邊）境的行為。

（二）非法經(jīng)營罪與生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪的區(qū)別

1、侵犯的客體不同。
生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，是指生產(chǎn)者、銷售者在產(chǎn)品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好或者以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品，銷售金額達(dá)5萬元以上的行為。生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪的犯罪行為是生產(chǎn)、銷售行為，該罪與非法經(jīng)營罪所侵犯的客體不同。非法經(jīng)營罪侵犯的客體是國家限制買賣物品和經(jīng)營許可證的市場管理制度，而生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪侵犯的客體是國家對普通產(chǎn)品質(zhì)量的管理制度。
2、犯罪對象不同。
非法經(jīng)營罪的對象為國家限制買賣的物品。
生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪的犯罪對象為偽劣商品。偽劣商品是指生產(chǎn)、經(jīng)銷的商品，違反了我國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)的規(guī)定，其質(zhì)量、性能指標(biāo)達(dá)不到我國已發(fā)布的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的要求，甚至是無標(biāo)生產(chǎn)的產(chǎn)品。
3、客觀方面表現(xiàn)不同。
非法經(jīng)營罪在客觀方面表現(xiàn)為違反國家規(guī)定，非法從事經(jīng)營活動(dòng)，擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為。
生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪的客觀方面表現(xiàn)為生產(chǎn)者、銷售者違反國家的產(chǎn)品質(zhì)量管理法律、法規(guī)，生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品的行為。違反產(chǎn)品質(zhì)量管理法律、法規(guī)一般是指違反《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》、《中華人民共和國計(jì)量法》、《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任條例》以及有關(guān)省、自治區(qū)、直轄市制定的關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的地方性法規(guī)、規(guī)章、有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則等。關(guān)于偽劣產(chǎn)品的界定標(biāo)準(zhǔn)，在上述產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)中有規(guī)定。本罪在客觀方面的行為表現(xiàn)可具體分為以下四種行為：(1)摻雜、摻假。這是指行為人在產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售過程中摻入雜物或假的物品。(2)以假充真。這是指行為人以偽造產(chǎn)品冒充真產(chǎn)品，表現(xiàn)為偽造或者冒用產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證書及其認(rèn)證標(biāo)志進(jìn)行生產(chǎn)或者銷售這類產(chǎn)品的行為。(3)以次充好。這是指以次品、差的產(chǎn)品冒充正品、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的行為。(4)以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品。這是指以不符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(包括國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)在內(nèi))的產(chǎn)品假冒符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品的行為。根據(jù)法律規(guī)定的精神，上述四種行為屬選擇行為，即行為人具有上述四種行為之一的就構(gòu)成生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪。行為人如果同時(shí)具有上述兩種行為或兩種以上行為的。也應(yīng)視為一個(gè)生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，不實(shí)行數(shù)罪并罰。生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品的金額達(dá)到5萬元以上的情節(jié)是構(gòu)成生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪在客觀上所要求的內(nèi)容。
關(guān)于非法經(jīng)營罪與生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪的關(guān)系，通說認(rèn)為二者構(gòu)成法條競合關(guān)系。也有論者認(rèn)為，“兩罪可能形成牽連關(guān)系(如行為人非經(jīng)許可經(jīng)營專營、專賣物品并且在這種物品中摻雜、摻假等)或想象競合關(guān)系(如行為人銷售他人‘制造’的偽劣的專營、專賣物品)，在這種情況下應(yīng)按牽連犯或想象競合犯的處斷原則即從一重從重處斷，并區(qū)別不同情形按二者之一從重處斷”。[30]事實(shí)上，從生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪與非法經(jīng)營罪的犯罪構(gòu)成上看，生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪完全被非法經(jīng)營罪所包含，是法條競合形式之一，即包容與被包容的關(guān)系。生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪是特別法，非法經(jīng)營罪是普通法，對這種情況，應(yīng)按特別法優(yōu)于普通法的原則，適用特別法條文，即定生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪。
司法實(shí)踐中，存在著行為人本身的經(jīng)營行為就屬于非法，而其又在經(jīng)營的產(chǎn)品中摻雜、摻假或者以次充好，以假充真，或以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品的行為。這種情況屬于想象競合犯，即一行為同時(shí)觸犯兩個(gè)不同罪名的情形。對此，理論上一般從一重處斷。“兩高”的《偽劣商品司法解釋》也規(guī)定：“實(shí)施生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪，同時(shí)構(gòu)成侵犯知識產(chǎn)權(quán)、非法經(jīng)營等其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。”這里的處罰較重，不是指某一罪的法定最高刑或法定最低刑較重，也不是指某一行為根據(jù)某一犯罪處罰的量刑較重，而是某一行為適用某一罪的某一法定刑幅度的最高刑較重。就生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪和非法經(jīng)營罪比較，輕罪，非法經(jīng)營罪處罰較重;重罪，生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪處罰較重。所以，如果情節(jié)輕，就應(yīng)定非法經(jīng)營罪;如果情節(jié)重，定生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪。

（三）非法經(jīng)營罪與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的區(qū)別

組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，是指以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)行為。該罪與非法經(jīng)營罪的區(qū)別主要有：
1、侵犯的客體不同。
組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的客體為復(fù)雜客體，既侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了市場經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)管理秩序。傳銷常伴隨偷稅漏稅、哄抬物價(jià)等現(xiàn)象，侵犯多個(gè)社會(huì)關(guān)系和法律客體。
非法經(jīng)營罪侵犯的客體是國家限制買賣物品和經(jīng)營許可證的市場管理制度。為了保證限制買賣物品和進(jìn)出口物品市場，國家實(shí)行限制物品的經(jīng)營許可制度。其中進(jìn)出口許可制度是經(jīng)營許可制度的重要內(nèi)容，買賣進(jìn)出口許可證和進(jìn)出口原產(chǎn)地證明的行為除侵犯市場秩序外，還侵犯了對外貿(mào)易管理制度。根據(jù)《對外貿(mào)易法》的規(guī)定，國家實(shí)行統(tǒng)一的對外貿(mào)易制度，根據(jù)平等互利的原則，促進(jìn)和發(fā)展同其他國家和地區(qū)的貿(mào)易關(guān)系。中華人民共和國在對外貿(mào)易方面根據(jù)所締結(jié)或者參加的國際條約、協(xié)定，給予其他締約方、參加方或者根據(jù)互惠、對等原則給予對方最惠國待遇、國民待遇。任何國家或者地區(qū)在貿(mào)易方面對中華人民共和國采取歧視性的禁止、限制或者其他類似措施的。中華人民共和國可以根據(jù)實(shí)際情況對該國家或者該地區(qū)采取相應(yīng)的措施，為了保證按照上述規(guī)定發(fā)展對外貿(mào)易，國家要求進(jìn)出口貨物必須提供原產(chǎn)地證明，對除法律規(guī)定的特殊情況可以免領(lǐng)許可證的以外還須申請進(jìn)出口許可證。因此，進(jìn)出口原產(chǎn)地證明、進(jìn)出口許可證必須是真實(shí)有效的，不允許進(jìn)行偽造、變造。同時(shí)，進(jìn)出口原產(chǎn)地證明、進(jìn)出口許可證是針對特定進(jìn)出口人的特定進(jìn)出口貿(mào)易而使用的，不允許進(jìn)行買賣。
2、犯罪對象不同。
組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的犯罪對象是公民個(gè)人財(cái)產(chǎn),通常是貨幣。
非法經(jīng)營罪的犯罪對象為國家限制買賣的物品。
3、客觀方面表現(xiàn)不同。
組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的客觀方面表現(xiàn)為違反國家規(guī)定，組織、從事傳銷活動(dòng)，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為。但不是所有的傳銷行為都構(gòu)成犯罪，情節(jié)一般的，屬于一般違法行為，由工商行政管理部門予以行政處罰；只有行為人實(shí)施傳銷行為情節(jié)嚴(yán)重才構(gòu)成犯罪，依法追究刑事責(zé)任。另外，要區(qū)分傳銷罪與直銷活動(dòng)中的違規(guī)行為。若在直銷行為中出現(xiàn)夸大直銷員收入、產(chǎn)品功效等欺騙、誤導(dǎo)行為，應(yīng)由直銷監(jiān)管部門處以行政處罰，而不應(yīng)視為傳銷罪。
非法經(jīng)營罪在客觀方面表現(xiàn)為違反國家規(guī)定，非法從事經(jīng)營活動(dòng)，擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為。
4、法律適用方面的不同。
首先，非法經(jīng)營罪是情節(jié)犯（分為“情節(jié)嚴(yán)重”和“情節(jié)特別嚴(yán)重”兩個(gè)量刑檔次），或者結(jié)果犯，根據(jù)2000年公安部、最高人民檢察院《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》要求達(dá)到一定的經(jīng)營數(shù)額或者違法所得數(shù)額才可構(gòu)成非法經(jīng)營罪。而組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪是行為犯，構(gòu)成該罪不要求經(jīng)營數(shù)額，只要實(shí)施了組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷的行為，就應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪論處。“情節(jié)嚴(yán)重的”，則在較重法定刑幅度內(nèi)量刑。
第二，非法經(jīng)營罪與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪在兩檔法定刑上相比較，主刑基本相同，但是非法經(jīng)營罪采用的是倍數(shù)罰金，即處違法所得一倍以上五倍以下罰金，而由于傳銷行為交易的隱蔽性特點(diǎn)，違法所得和經(jīng)營數(shù)額可能無法查清，以此為依據(jù)確定罰金數(shù)額是比較困難的。組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪則采取抽象罰金制的規(guī)定。非法經(jīng)營罪的第二檔法定刑規(guī)定上有沒收財(cái)產(chǎn)的規(guī)定，而組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪只有罰金刑的規(guī)定，沒有沒收財(cái)產(chǎn)的規(guī)定。
第三，根據(jù)刑法第二百三十一條之規(guī)定，非法經(jīng)營罪可以由單位主體構(gòu)成，對單位犯本罪的，采取雙罰制。而組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪只能由自然人構(gòu)成，不能由單位主體構(gòu)成。因此，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷不應(yīng)當(dāng)包括單位犯罪的情形。然而，現(xiàn)實(shí)生活中，傳銷活動(dòng)往往不是個(gè)人行為，而是單位操控的。既然刑法修正案（七）對組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪并沒有規(guī)定可以由單位構(gòu)成，而非法經(jīng)營罪則可以由單位構(gòu)成。那么，對于單位非法傳銷中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的人員（單位直接負(fù)責(zé)的主管人員及其他直接責(zé)任人員），應(yīng)當(dāng)以何種罪名認(rèn)定呢？筆者認(rèn)為，不可能存在對單位按照非法經(jīng)營罪處理，而對單位的直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員按照組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪定罪處罰。因此，如果是在單位整體意志支配之下實(shí)施的傳銷行為，就應(yīng)當(dāng)按照作為獨(dú)立主體的單位犯罪追究刑事責(zé)任。然而，根據(jù)1999年6月25日最高人民法院《關(guān)于審理單位犯罪案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第二條的規(guī)定，個(gè)人為進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)而設(shè)立的公司、企業(yè)、事業(yè)單位實(shí)施犯罪的，或者公司、企業(yè)、事業(yè)單位設(shè)立后，以實(shí)施犯罪為主要活動(dòng)的，不以單位犯罪論處。因此，以上單位組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷的行為應(yīng)當(dāng)對組織、領(lǐng)導(dǎo)者以刑法第二百二十四條之一的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪定罪處罰。而對于組織、領(lǐng)導(dǎo)者以外的實(shí)施非法傳銷經(jīng)營的行為人以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

（四）非法經(jīng)營罪與非法吸收公眾存款罪區(qū)別

中國刑法第一百七十六條所規(guī)定的非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。其與非法經(jīng)營罪的區(qū)別主要在于以下幾方面：
1、侵犯的客體不同。
非法吸收公眾存款罪侵犯的客體，是國家金融管理制度。存款是指存入金融機(jī)構(gòu)保管并可以由其利用的貨幣資金或有價(jià)證券，它是吸收存款的金融機(jī)構(gòu)信貸資金的主要來源。根據(jù)中國有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，商業(yè)銀行、城鄉(xiāng)信用合作社等銀行金融機(jī)構(gòu)可以經(jīng)營吸收公眾存款業(yè)務(wù)，證券公司、證券交易所、保險(xiǎn)公司等非銀行類金融機(jī)構(gòu)以及任何非金融機(jī)構(gòu)和個(gè)人則不得從事吸收公眾存款業(yè)務(wù)。從事吸收存款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)在開展業(yè)務(wù)時(shí)，不僅應(yīng)當(dāng)遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用原則，遵守法律、行政法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不損害國家利益、社會(huì)公共利益；同時(shí)，還應(yīng)當(dāng)遵守公平競爭的原則，不得從事不正當(dāng)競爭。
非法經(jīng)營罪侵犯的客體是國家限制買賣物品和經(jīng)營許可證的市場管理制度。
2、犯罪對象不同。
非法吸收公眾存款罪的犯罪對象是公眾存款。
非法經(jīng)營罪的犯罪對象為國家限制買賣的物品。
3、客觀方面表現(xiàn)不同。
非法吸收公眾存款罪的客觀方面表現(xiàn)為非法吸收或者變相吸收公眾存款的行為。對“非法吸收公眾存款”、“變相吸收公眾存款”，目前理論上通常作以下解釋：所謂非法吸收公眾存款包括兩種情況：一是行為人不具備吸收公眾存款的法定主體資格而吸收公眾存款。如個(gè)人私設(shè)銀行、錢莊，企事業(yè)單位私設(shè)銀行、儲(chǔ)蓄所等，非法辦理存款業(yè)務(wù)，吸收公眾存款；另一種是行為人雖然具備吸收公眾存款的法定主體資格，但采取非法的方法吸收公眾存款，如有些商業(yè)銀行和信用合作社，為了爭攬客戶，違反關(guān)于利率的規(guī)定，以擅自提高利率或在存款時(shí)先支付利息等手段吸收公眾存款。所謂變相吸收公眾存款，是指行為人不是以存款的名義而是以其他形式吸收公眾資金，從而達(dá)到吸收公眾存款目的。
非法經(jīng)營罪的客觀方面表現(xiàn)為未經(jīng)許可經(jīng)營專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品、買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件，以及從事

• 虛開發(fā)票罪 2023-07-10 12:13:49

  虛開發(fā)票罪，是指單位或個(gè)人以虛假的手段，開具普通發(fā)票的行為。

• 妨害秩序犯罪 2023-07-10 11:23:45

  妨害秩序犯罪，是指行為人實(shí)施妨礙社會(huì)管理秩序、交通管理秩序、市場管理秩序、經(jīng)濟(jì)管理秩序等行為，按照刑法規(guī)定應(yīng)該予以刑事處罰的行為。

• 知識產(chǎn)權(quán)犯罪 2023-07-10 10:29:31

  知識產(chǎn)權(quán)犯罪，指犯罪行為人違反知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的法規(guī)，未經(jīng)知識產(chǎn)權(quán)所有人許可，非法利用其知識產(chǎn)權(quán)，侵犯國家對知識產(chǎn)權(quán)的管理秩序和知識產(chǎn)權(quán)所有人的合法權(quán)益，違法所得數(shù)額較大或者情節(jié)嚴(yán)重的行為。

• 計(jì)算機(jī)犯罪 2023-07-10 10:20:12

  計(jì)算機(jī)犯罪，就是在信息活動(dòng)領(lǐng)域中，利用計(jì)算機(jī)或計(jì)算機(jī)信息知識作為手段，或者針對計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)，對國家、團(tuán)體或個(gè)人造成危害，依據(jù)法律規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以刑罰處罰的行為。

• 性犯罪 2023-07-10 09:40:03

  性犯罪，是指侵犯他人性自由的權(quán)利的犯罪，性犯罪是全世界范圍內(nèi)非常普遍的犯罪形態(tài)。

• 危害安全犯罪 2023-07-10 08:45:45

  危害安全犯罪,是指犯罪行為人以故意傷害、威脅、投毒、爆炸等手段危害他人財(cái)產(chǎn)或生命安全或社會(huì)安全的犯罪。

• 暴力犯罪 2023-06-21 09:47:05

  暴力犯罪，是指行為人故意以暴力手段，侵害他人的人身和公私財(cái)產(chǎn)，應(yīng)受到刑法懲罰的行為。

• 虛開增值稅專用發(fā)票罪 2023-06-21 02:27:58

  虛開增值稅專用發(fā)票罪，是指違反國家法律規(guī)定，為他人虛開、為自己虛開、讓他人為自己虛開、介紹他人虛開增值稅專用發(fā)票，使國家損失稅收的行為。

• 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪 2015-11-21 16:07:26

  掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪：指明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞。

• 保險(xiǎn)詐騙罪 2015-10-12 17:53:09

  根據(jù)《中華人民共和國刑法》（2011年修正）第198條的規(guī)定，保險(xiǎn)詐騙罪是指以非法獲取保險(xiǎn)金為目的，違反保險(xiǎn)法規(guī)，采用虛構(gòu)保險(xiǎn)標(biāo)的、保險(xiǎn)事故或者制造保險(xiǎn)事故等方法，向保險(xiǎn)公司騙取保險(xiǎn)金，數(shù)額較大的行為。